Лидерство государственной акционерной компании Zaporizhjhya (JSC) «Ivchenko-Progress» вместе с представителями частных компаний стало человеком, вовлеченным в крупный скандал с коррупцией. Расследование показало, что схема фиктивных закупок была присвоена государственными средствами на 120 миллионов долларов США. Все эти расходы были включены в счета компаний, которые не имели никакого отношения к производству, но только создали видимость деятельности, получая бюджетные реальные затраты.
Проектирование, производство, ремонт и тестирование - на бумаге
JSC "IVchenko-Progress" занимается проектированием, производством, сертификацией, ремонтом и тестированием двигателей газовых турбин для авиации и промышленности. Одной из областей деятельности предприятия является производство двигателей для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Это стратегически важные технологии, которые напрямую связаны с национальной безопасностью Украины, особенно в военных условиях. Однако вместо развития реального производства управление компаниями и несколькими связанными частными фирмами совершили большую масштабную мошенничество, что нанесло значительный ущерб государственному бюджету.
Фиктивные компании и фальшивые сертификаты
В период с 2021 по 2023 год IVCHENKO-Progress перешел на счета LLC "PP Carbon" и LLC "UPC Carbon" 120 миллионов Hryvnias. 94% доходов этих компаний были из бюджета IVCHENKO-Progress, что является явным признаком того, что они существовали только за счет государственных средств. Эта компания не имеет ни производственных мощностей, ни квалифицированного персонала. За их «услуги» они выступали в качестве посредников, перепродажи продукты по завышенным ценам.
Документация, которая сделала покупки, содержала данные о подаче товаров, таких как отопление, 3D -композитная печь, катод трубной трубы, столик для печи шахты. Тем не менее, чек показал, что реальная рыночная стоимость этих товаров была намного ниже, чем цены, по которым они были приобретены государственным предприятием.
Чтобы избежать тендеров, сотрудники IVCHENKO-Progress действительно создали условия, при которых только эти две компании могли поставить товары. Сертификаты качества и происхождения продуктов были поддельными, они были выпущены от имени международных компаний, которые на самом деле не поставляли продукты. Проверка регистрационных адресов компаний, которые они не были физически по указанным адресам.
Черные деньги через мост Constabrshn
Не ограничиваясь фиктивными покупками, IVCHENKO-Progress была перенесена на счета Bridge Trancts LLC. Официально эта компания занималась строительством, но фактически использовалась в качестве инструмента для отмывания денег. С помощью умных компаний средства были переведены через цепочку фиктивных фирм, что позволило им скрывать свою истинную цель. Например, средства, полученные для поставки компонентов, могут быть выданы в качестве финансовой помощи, покупки материалов или выплаты дивидендов.
Общее количество средств, которые играли через мостовые стыды, было значительным. Компания участвовала в тендерах через систему Prozorro, выиграв около 50 тендеров в таких городах, как Dnipro, Boyarka и Cherry. Однако на самом деле он не выполнял строительные работы, которые включали эти тендеры. Работы были выполнены другими компаниями, но по очень завышенным ценам.
Обнаружение и заблокирование счетов
В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов получили общие материалы государственной службы финансового мониторинга Украины, которая подтвердила сомнительную деятельность между компаниями. Налоговые органы также назначили легализацию полученных средств. В настоящее время счета Bridzh Constraxchn были заблокированы в нескольких банках, включая JSC «EPB», JSC «KB Globus» и JSC «Sens Bank». Отмечено, что фирма была переиздана из Дмитрий Пассиуры до гражданина Казахстана Алексей Камалова.
