#финмониторинг

Просмотрите наши эксклюзивные статьи!

Все чаще блокируют счета украинцев: какие слова в назначении платежа вызывают подозрение в банках

Экономика REDAKTOR 2 - 28 окт, 2025

Украинские банки активнее блокируют счета клиентов из-за «рисковых» формулировок в назначении платежа, сообщает Telegraf. Финмониторинг обращает внимание не только на суммы, но и на...

5 миллиардов через Aibobs Bank: Поскольку Алона Шевтова стала королевой жемчужины теневой

Важный Redaktor 2 - 17 мая 2025 г.

Имя Алиона Шевтова (ранее Дегрик, Эдн) стало синонимом теневого драгоценного камня в Украине. Совместный владелец Aibox Bank и система оплаты оплаты Leogaming появляются в крупном бизнесе ...

Международный инвестиционный банк Poroshenko был оштрафован за отмывание преступного дохода

экономика 2 - 8 апреля 2025 г.

Национальный банк Украины наложил штраф на Международный инвестиционный банк (MIB), принадлежащий Петро Порошенко, стоимостью 20,5 миллионов за серьезные нарушения на местах ...

Новые лимиты на карточные переводы в Украине: что изменится с 1 февраля

экономика 2 - 25 января 2025 г.

С начала февраля 2025 года в Украине вступают в действие новые правила, которые будут регулировать карточные переводы граждан.

Банки заблокировали 6,1 млрд грн из-за подозрительных операций

Экономика REDAKTOR 2 - 11 Декабря, 2024

В Украине активизировалась борьба с финансовыми преступлениями, и по результатам работы Государственной службы финансового мониторинга (Госфинмониторинг) за 2024 год, более 6,1 миллиарда гривен...

12 страница 1 из 2