#финмониторинг

Просмотрите наши эксклюзивные статьи!

Новые лимиты на карточные переводы в Украине: что изменится с 1 февраля

экономика 2 -
С начала февраля 2025 года в Украине вступают в действие новые правила, которые будут регулировать карточные переводы граждан.

Банки заблокировали 6,1 млрд грн из-за подозрительных операций

Экономика REDAKTOR 2 -
В Украине активизировалась борьба с финансовыми преступлениями, и по результатам работы Государственной службы финансового мониторинга (Госфинмониторинг) за 2024 год, более 6,1 миллиарда гривен...

Как не попасть под финмониторинг

ВАЖНО REDAKTOR 2 -
Новые правила финансового мониторинга в Украине обещают ужесточение контроля за банковскими операциями. Финансисты и банкиры поделились практическими советами, как избежать попадания под усиленный надзор...

НБУ наложил штрафы на ПриватБанк и другие учреждения на сумму более 40 млн грн за нарушение финмониторинга

Экономика REDAKTOR 2 -
Национальный банк Украины объявил о наложении штрафов на три банка и два небанковских финансовых учреждения из-за нарушения требований финансового мониторинга. Общая сумма санкций превысила...

ПОПУЛЯРНОЕ

Вайб-кодинг — слово года 2025: как ИИ делает программирование человечным

Популярные 0
Британский словарь Collins Dictionary назвал словом года 2025...

Семья начальника полиции проживает в служебной квартире и хранит более миллиона сбережений

Популярные 0
Начальник Голосеевского управления полиции Араик Кочкадамян вместе с семьей...

Швейцария усложнила правила предоставления убежища украинцам из западных областей

Популярные 0
С 1 ноября 2025 года в Швейцарии вступили в силу...

Как под прикрытием помощи ветеранам расцветает коррупция

Популярные 0
В Украине стартовала масштабная программа строительства так называемых ветеранских...

По вопросам сотрудничества с редакцией НЕНЬКА ИНФО можете обратиться на почту или на странице контакты . Главный редактор: Валерий Быковский, Рекламный отдел: Артём Писаренко

Адрес редакции: г. Киев, Голосеевский проспект, 66 оф. 18