#фінмоніторинг

Перегляньте наші ексклюзивні статті!

Банки заблокували 6,1 млрд грн через підозрілі операції

Економіка REDAKTOR 2 -
В Україні активізувалася боротьба з фінансовими злочинами, і за результатами роботи Державної служби фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг) за 2024 рік, понад 6,1 мільярда гривень було...

Як не потрапити під фінмоніторинг

ВАЖЛИВО REDAKTOR 2 -
Нові правила фінансового моніторингу в Україні обіцяють посилення контролю за банківськими операціями. Фінансисти і банкіри поділилися практичними порадами, як уникнути потрапляння під посилений нагляд...

НБУ наклав штрафи на ПриватБанк та інші установи на суму понад 40 млн грн за порушення фінмоніторингу

Економіка REDAKTOR 2 -
Національний банк України оголосив про накладення штрафів на три банки та дві небанківські фінансові установи через порушення вимог фінансового моніторингу. Загальна сума санкцій перевищила...
12сторінка 2 з 2

ПОПУЛЯРНЕ

На Рівненщині в притулку для переселенців загинули п’ятеро людей, підозрюваного затримано

Популярні 0
На Рівненщині правоохоронці затримали 72-річного чоловіка за підозрою у...

Експоліцейський із Харкова не задекларував елітну квартиру та позашляховик

Популярні 0
Дружина колишнього поліцейського з Харкова Максима Северіна опинилася в...

Активи ексочільника НКЦПФР: що задекларував Руслан Магомедов після відставки

Популярні 0
Колишній голова Національної комісії з цінних паперів та фондового...

Південь у дощах, північ у снігу: прогноз погоди на суботу по регіонах

Популярні 0
Сьогодні в Україні збережеться зимова погода зі слабкими морозами,...

З питань співпраці з редакцією НЕНЬКА ІНФО можете звернутися на пошту або на сторінці контакти. Головний редактор: Валерій Биковський, Рекламний відділ: Артем Писаренко

Адреса редакції: м. Київ, Голосіївський проспект 66 оф. 18