Схема AYBOX Банка разоблачала сотрудника, который открыл счета без знания людей

Сотни банковских счетов - без владельцев. Бюро экономической безопасности Украины сообщило о другом участнике уголовной схемы, связанной с Aibox Bank, который подозревается в финансовом мошенничестве Алиона Шевтсова (также известной как Алона Дегрик).

На этот раз мы говорим о сотруднике Банка Киева, который, используя официальную должность, сделал банковские счета для людей без их ведома. Это не первый такой случай - ранее такая схема была выставлена ​​в Полтаве.

Согласно BAB, схема работала над классическим сценарием: официальный поиск паспорта других людей и личных данных, подделанные анкеты для открытия счетов, квитанции о выдаче банковских карт, а затем передали доступ к этим счетам третьим лицам.

Эти, в свою очередь, использовали фиктивные счета для обслуживания теневых финансовых потоков: денежный перевод, денежный перевод, отмывание денег. Владельцы существования самих счетов даже не знали.

Шкала поразительна - это около сотен эпизодов, которые все еще установлены. Расследование BEB продолжается, и расследование не исключает, что такие действия могут произойти в других региональных филиалах банка.

В то же время, в марте 2025 года, детективы BAB обратились к суду с просьбой о специальном предварительном расследовании против самой Алины Шевсовой, которая была сделана в списке международного разыгрывания. Она подозревается в организации крупной финансовой схемы, которая охватывает не только банковский сектор, но и области нелегального денежного циркуляции, снисходительных центров и уклонения от уплаты налогов.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

Археологи раскопали декоративные плитки и посуду в Ивано-Франковской области

Во время последней экспедиции в Галицком замке Ивано-Франковской области...

Безопасность военных под угрозой из-за коррупционных схем поставщика «Украинская бронетехника»

ООО «Украинская бронетехника», один из ключевых поставщиков бронетехники и...

Украинский футболист Илья Забарный стал владельцем люксового Bentley

Илья Забарный ездит на роскошном Bentley Bentayga: авто украинского...

Киевлянам советуют готовить дачи с печками на случай холодной зимы

Жителям Киева, имеющим дачи или дома с...

Бабочка «Лазур Ирины»: американский ученый увековечил имя украинской беженки

В Соединенных Штатах Америки новый вид бабочек получил название...

Третий день без воды: Львов страдает от повторных аварий на водопроводе

Вблизи Львова произошел новый прорыв на магистральном водопроводе возле...

По делу о смерти бизнесмена Кивана подозревают двух медиков частной клиники

В Одессе набирает обороты расследование смерти известного бизнесмена, застройщика...

Начальник управления ГНС Анна Яшина пользуется недвижимостью родственников и покупает премиальное авто

Начальник управления предотвращения финансовых операций, связанных с легализацией доходов,...