Заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Олейник заявил, что регулятор не имеет технической возможности установить происхождение долларовых банкнот, которые детективы НАБУ обнаружили в упаковке Федерального резервного банка США в офисе фигурантов коррупционной схемы в энергетической сфере.
Об этом он сказал во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады по экономической безопасности.
По словам Олейника, в Украине не существует единого реестра, который позволял бы сверить штрихкод или номер упаковки и точно установить, кому именно и когда были отгружены соответствующие купюры.
Он отметил, что такая информация может храниться в Федеральной резервной системе США, но на уровне украинских институтов инструментов для прослеживания пути конкретной партии наличных денег нет.
Олийнык также сообщил, что в настоящее время в Украине есть восемь банков, которые импортируют доллары США и евро. Часть из них завозит валюту на собственные нужды, другие продают ее другим банкам и участникам финансового рынка. Однако ни одна из этих операций не сопровождается детальным учетом упаковок ФРС с возможностью дальнейшего идентификационного поиска.
Руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов напомнил, что это уже второй случай, когда Бюро сталкивается с большой суммой наличных, завезенных в Украину без распаковки — в пломбах Федерального резервного банка США.
Он предостерег, что без введения надлежащего учета подобных наличных операций в будущем правоохранители снова окажутся в ситуации, когда никто в Украине не сможет объяснить, как именно такие средства пересекли границу и попали в распоряжение конкретных лиц.
Абакумов подчеркнул, что ФРС США ведет учет того, кому продает наличную валюту, но на европейском и украинском уровне дальнейшее движение этих средств в связи с упаковками фактически не отслеживается. По его словам, народные депутаты уже предложили Нацбанку ввести форму учета ввоза в Украину больших сумм наличных денег в такой упаковке, с фиксацией того, кому именно она продается. Это, по мнению детективов, могло бы стать весомым инструментом для предотвращения коррупционных схем и отмывания средств.
В НАБУ напоминают, что вопросы долларов в пломбах ФРС возникли в рамках крупного расследования коррупции в энергетическом секторе, где фигурируют бизнесмен Тимур Миндич и финансист Александр Цукерман. Детективы установили, что функция легализации незаконно вырученных средств была сосредоточена в отдельном офисе преступной организации в центре Киева. По данным следствия, помещение принадлежало семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача.
В этом офисе, по информации НАБУ, вели черную бухгалтерию, осуществляли строгий учет наличных денег и организовывали отмывание средств через сеть иностранных компаний. В общей сложности через так называемую «прачечную» могло пройти около 100 миллионов долларов США.
На фоне этих событий президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Тимура Миндича и Александра Цукермана, следствие которых считает ключевыми фигурантами масштабной коррупционной схемы в энергетике.
Дискуссия в ВСК по учету долларов в упаковке ФРС может стать отправной точкой для изменений в регулировании наличных потоков: от Нацбанка ожидают конкретных решений, которые позволят фиксировать заходящие в Украину крупные партии наличности и в будущем четко отслеживать их движение.
