Следствие установило возможное участие ряда украинских энергетических компаний, связанных с Ринатом Ахметовым, в схемах манипулирования рынком электроэнергии. Среди подозреваемых - ООО "ДТЭК", "Днепровские энергетические услуги", "Киевские энергетические услуги", "Донецкие энергетические услуги" и "ДТЭК ЭСКО". Кроме того, в расследовании фигурируют оффшорные структуры Fabcell Ltd (Кипр) и Gelion Properties Ltd (Британские Виргинские Острова).
По материалам уголовного производства №12025100000001084 от 29 августа 2025 года компании подозреваются в использовании заниженных цен при заключении договоров с бюджетными учреждениями, с последующим повышением тарифов через дополнительные соглашения. Также проверяется создание искусственного дефицита электроэнергии, перепродажа ресурсов «Энергоатома» и вывод средств через оффшоры.
Следствие отмечает, что организаторы схем контролировали финансовые потоки, манипулировали бухгалтерской отчетностью и осуществляли трансграничные операции. Это позволяло уходить от государственного финансового контроля, занижать налоговые обязательства и легализовывать доходы, полученные преступным путем.
В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению круга причастных лиц, исследованию механизмов вывода капитала и оценке ущерба государственному бюджету. Представители следствия также обращают внимание на возможный интерес отдельных судей в сохранении незаконных схем, из-за чего часть жалоб оставалась без удовлетворения.
Расследование находится на активной стадии, а общество обещают регулярно информировать о его ходе и результатах.
