С Запорожского завода ферросплавов (ЗЗФ) — одного из крупнейших ферросплавных производителей Европы, где 25,5% акций принадлежит государству — за 2016–2023 годы было выведено по меньшей мере 1,31 млрд грн. Об этом говорится в материалах уголовного производства, открытого по фактам масштабного присвоения имущества, мошенничества и отмывания средств.
По данным следствия, средства получали компании, которые оформлялись подрядчиками по «переработке производственных отходов». На самом деле они выполняли фиктивные операции, позволявшие выводить с предприятия металлургическое сырье и переводить его в «черные» наличные. Схема, по предварительным данным, действовала при влиянии олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
Как работала схема
Организованная группа создавала или покупала десятки фиктивных компаний, которые якобы занимались переработкой отходов ферросплавного производства. Среди основных фирм, получавших самые большие суммы:
- ООО «Гудинвест ОКПО» (ЕГРПОУ 42049986) - 916,6 млн грн
- ООО «Агарда ЛТД ОКПО» (39461026) – 263,7 млн грн
- ООО «Топаз Техно» (40722614) – 129 млн грн
Компании оформляли документы о «переработке отходов» и передаче ферросплавов обратно на завод. Фактически продукция вывозилась, а документы были подделаны.
Деньги проходили через цепи прокладок — более 60 предприятий, среди которых кооперативы, рынки, благотворительные фонды и даже муниципальные структуры. Это позволяло скрыть реальных получателей и легализовать выведенные суммы.
Роль «Техникс Капитал Менеджмент»
Последним звеном была компания ООО "Техникс Капитал Менеджмент" (ТКМ). Ее уставный капитал в 2017-2019 годах вырос с 25 тысяч до 71,9 млн. грн.
Номинальные владельцы ТКМ официально имели минимальные доходы, но «вносили» наличными в десятки миллионов гривен. В 2023 году части предприятия были фиктивно перепроданы новым «собственникам» без реальных расчетов, а государственный бюджет недополучил по меньшей мере 14 млн грн налогов.
Следствие установило также:
- ключевой фигурой было лицо, представлявшее «конечного бенефициара» ЗЗФ и согласовавшее все большие расчеты;
- в 2017 году двое участников под угрозами отобрали доступ в банкинг «Топаз Техно» и вывели 60 млн грн;
- Госфинмониторинг и АРМА подтвердили наличие признаков отмывания денежных средств.
Уголовная квалификация
Производство №12024000000001605 расследуется по самым тяжелым статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 5 ст. 190 - мошенничество в особо крупном размере
- ч. 5 ст. 191 - присвоение или растрата имущества
- ч. 3 ст. 209 - отмывание доходов, полученных преступным путем
Расследование продолжается, а круг причастных расширяется.
