В деревне Мощская второй в регионе Львив выявил большую схему контрабанды сельскохозяйственных продуктов через логистический терминал «Порт Massyska Dray». Об этом свидетельствует материалы уголовного разбирательства.
Схема заключалась в том, чтобы переходить на продукты, приобретенные за наличные, без бухгалтерского учета и ее дальнейшей экспорта за пределами Украины посредством фиктивных соглашений с иностранными компаниями. В ноябре 2024 года, во время обысков на территории терминала, следователи BAB захватили более 880 тонн подсолнечной еды и более 1600 тонн подсолнечного масла, некоторые из которых не имели документального подтверждения.
Расследование показало, что продукты были приобретены за наличные деньги у реальных производителей, но не отражались в налоговой и финансовой отчетности. Например, нефть была официально «продана» фирмой «Vik San Oil» LLC, но накладные расходы были только 3 декабря - девятнадцать дней после обыска.
Аналогичная ситуация с поставщиками еды - компании «Newnite» от Cherry and LLC «Флагман Сид», которая в ноябре признала «рискованную» в ноябре. Основами являются отсутствие каких -либо условий для реализации объявленных объемов и подозрительной истории закупок.
BernardGroup из Польши утверждает, что она приобрела продукты на законных основаниях, в частности, через LLC Santa Maria Corp, которая, как оказалось, не покупала сырье и не регистрировала налоговые счета. В то же время сама BernardGroup не имеет представления в Украине и не зарегистрирована в налоговых органах, то есть действует вообще за пределами юридической области.
Согласно расследованию, нет никаких официальных документов для услуг по переходу и хранению, которые еще больше усугубляют подозрение в «Mossyska Drae Port».
Суд только захватил продукт - еду и масло, а не сами контейнеры, поскольку их владельцы не участвуют. Представитель BernardGroup пытался доказать, что компания работает по закону, но документы выглядели сомнительно. Представитель "Флагман Сид" обычно игнорировал встречу.
Дело продолжается расследовать, и тем временем порт Massysk Dray находился в центре одной из крупнейших агроконтрабандных схем на западе Украины.
