Колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, попри підозру у завданні державі збитків на 722 мільйони гривень і кримінальну справу щодо незаконного збагачення, не лише уникає відповідальності, а й активно примножує свої статки. За даними журналістських розслідувань, Насіров організував масштабну схему легалізації сумнівних коштів через інвестиції у житлову нерухомість столиці.
Ключовим елементом схеми стала мережа компаній і осіб, які формально не мають стосунку до Насірова, однак виконують його розпорядження. Саме через цих довірених осіб ексчиновник контролює бізнес під брендом «Standart One» — нові житлові комплекси в Києві, які активно будуються біля метро «Мінська», «Виставковий центр» та Південного вокзалу.
Юридична конструкція побудована на використанні корпоративних інвестфондів — АТ «ЗНВКІФ “С1 ІНВЕСТ» та ТОВ “КУА “ТРАСТ КЕПІТАЛ”, які обслуговують схему фінансування. За цими структурами стоїть тесть Насірова — Олександр Глімбовський, через якого акумулюються грошові потоки, зокрема офшорного походження.
Слідство вже виявило трансакції на суму 13 мільйонів євро, які були переказані через офшорну компанію з Британських Віргінських островів. Ці кошти згодом опинилися в українських забудовах, що пов’язуються з брендом Standart One. Ці офшори згадуються і в інших кримінальних справах, пов’язаних з розслідуваннями НАБУ щодо незаконного збагачення.
Одна з причин, чому цю схему так важко викрити — це юридична модель реалізації. Мова йде не про класичні квартири, а про продаж майнових прав на апартаменти, які формально не є житлом. Це дозволяє уникати контролю з боку держави, знижує податковий тиск і повністю знеособлює структуру власності.
Фактичне управління проектами здійснюють наближені до Насірова особи: Петро та Анна Сліпці, Сергій Фітель і Вадим Павлушин. Саме вони підписують ключові документи, керують будівництвом і контактують з інвесторами. Усі вони мають доведений зв’язок з родиною Насірова або працювали з ним ще за часів його перебування на держслужбі.
Поки справа Насірова буксує в судах, а державний бюджет не побачив жодної компенсації за завдані збитки, підконтрольні йому структури зводять нові багатоповерхівки та залучають інвестиції з тіньових джерел.
