В Украине набирает огласку масштабная схема импорта и реализации электроники, которая, по данным источников в правоохранительных органах, может охватывать крупных участников рынка — сеть Comfy, компанию «ASBIS-Украина» и ряд аффилированных онлайн-магазинов и ФЛП, специализирующихся на продаже техники Apple и популярной электроники. Речь идет о комплексной системе уклонения от налогообложения, контрабанды и использования криптовалют для расчетов.
По информации источников, координаторами схемы называют Игоря Хижняка, Светлану Гуцул и якобы контролирующих цепь компаний Кирилла Пахомова — от официальных дистрибьюторов до «серых» интернет-магазинов. Среди фирм, фигурирующих в деятельности группы, - ООО "ASBIS-Украина", ООО "Комфи Трейд", а также бренды "iPeople", "iStore", "Техно Ёж" и десятки мелких ФЛПов.
По данным собеседников, главная часть схемы заключается в ввозе техники через "зеленый коридор" на границе с Польшей, Венгрией и Словакией, часто без декларирования или с существенным занижением стоимости. Это позволяет избегать уплаты пошлины и НДС, создавая неравные условия на рынке и нанося ущерб государственному бюджету.
После пересечения границы товар распределяется между сетевыми магазинами и аффилированными онлайн-площадками, где продается как официальная продукция, хотя не всегда имеет сертификаты соответствия. По информации источников, часть расчетов осуществляется наличными, на банковские карты физических лиц или в криптовалюте USDT, что затрудняет финансовый мониторинг и может свидетельствовать о сокрытии доходов.
Особое внимание вызывают возможные связи отдельных участников схемы с Россией. В частности, по оперативным данным, «ASBIS-Украина», являющаяся официальным дистрибьютором Apple, может быть причастна к поставкам техники в РФ через третьи страны. Также фигурирует информация о том, что одна из совладелиц Comfy, Светлана Гуцул, имеет кипрское и украинское гражданство и раньше перерегистрировала бизнес во временно оккупированном Донецке по российскому законодательству, уплачивая налоги в пользу страны-агрессора.
Выявленные схемы относятся не только к импорту, но и к внутренней организации труда. По данным источников, у Comfy до 90% персонала оформлены как ФЛП с минимальной зарплатой около 1500 грн, тогда как основные выплаты якобы производятся «в конвертах». Это позволяет избегать уплаты ЕСВ и налога на доходы физических лиц.
Пока официальные органы не делали публичных заявлений по расследованию этой сети, однако на рынке ожидают проверки и возможные уголовные производства. Масштабы теневых потоков, по оценкам экспертов, могут исчисляться сотнями миллионов гривен в месяц, что ставит под угрозу не только конкуренцию на рынке техники, но и бюджет страны.
