Глава Государственной службы финансового мониторинга Филипп Пронин оказался в центре скандала из-за ряда обвинений, касающихся его возможного бездействия в сфере противодействия отмыванию средств, участия в потенциальных коррупционных схемах и родственных связей с компаниями, связанными с подсанкционным олигархом Дмитрием Фирташем.
Информация об этом появилась после публикации в соцсетях журналистских расследователей и экспертов, указывающих на ряд рисковых факторов в деятельности чиновника.
Молчание на заседании FATF в Париже
FATF, международная группа по противодействию отмыванию денег, в прошлом году предупреждала об угрозах, связанных с российскими схемами обхода санкций, финансированием военных программ и теневыми транзакциями.
Украина традиционно является активным участником процесса противодействия российским финансовым потокам и являлась инициатором отстранения РФ от FATF.
Во время пленарного заседания в октябре 2024 года вопрос российских схем фактически не был вынесен на обсуждение.
Филипп Пронин присутствовал на встрече лично, однако результаты украинского участия оказались «нулевыми», утверждают авторы публикаций. По их мнению, Украина не настояла на включении в повестку дня тем, напрямую касающихся финансирования российской военной машины.
Подозрения в связях с компаниями Дмитрия Фирташа
В центре внимания оказались и семейные связи главы Госфинмониторинга.
По данным расследователей, супруга Пронина в 2024 году стала совладелицей компании «Тесоро Менеджмент». Ее директор — Анна Сологуб, годами входившая в ревизионную комиссию предприятия «Ривнеазот», принадлежащую структуре Group DF Дмитрия Фирташа.
При этом в декларациях Пронина отсутствует какое-либо упоминание о бизнес-активах его жены, что также вызывает вопросы.
Дополнительное внимание экспертов привлекли и другие компании, связывающие с семьей и ближайшим окружением Фирташа, включая фирмы в Украине и недвижимость во Франции, принадлежащие дочери олигарха.
Отдельно Пронину обвиняют в возможной причастности к хищениям бюджетных средств в период, когда он возглавлял Полтавскую ОВА.
В частности, речь идет о строительстве фортификационных сооружений, на которых, по данным журналистских расследований, было потеряно более 200 миллионов гривен.
Ключевым участником работ было ООО Энки Констракшн, которое получило 16 контрактов на сумму около 372 миллионов гривен. Эксперты указывают на завышенные сметы, фиктивные поставки и подконтрольность компании отдельным должностным лицам времен Пронина.
Должностное лицо в этих производствах фигурирует не как подозреваемый, но фамилия упоминается в связи с организацией работ, руководством и ответственностью за выполнение бюджетных программ.
Отдельные эксперты также заявляют, что под руководством Пронина Госфинмониторинг якобы ненадлежащим образом реагирует на схемы обналичивания средств, работу нелегальных платежных сервисов, онлайн-казино и другие площадки, которые могут быть использованы для обхода санкций или финансирования пророссийских структур.
В службе эти обвинения публично не комментировались.
После появления информации в открытых источниках раздаются призывы к проверке деятельности Пронина со стороны правительственных органов и возможному аудитированию работы Госфинмониторинга в период его руководства.
