#фінмоніторинг

Перегляньте наші ексклюзивні статті!

Банки заблокували 6,1 млрд грн через підозрілі операції

Економіка REDAKTOR 2 -
В Україні активізувалася боротьба з фінансовими злочинами, і за результатами роботи Державної служби фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг) за 2024 рік, понад 6,1 мільярда гривень було...

Як не потрапити під фінмоніторинг

ВАЖЛИВО REDAKTOR 2 -
Нові правила фінансового моніторингу в Україні обіцяють посилення контролю за банківськими операціями. Фінансисти і банкіри поділилися практичними порадами, як уникнути потрапляння під посилений нагляд...

НБУ наклав штрафи на ПриватБанк та інші установи на суму понад 40 млн грн за порушення фінмоніторингу

Економіка REDAKTOR 2 -
Національний банк України оголосив про накладення штрафів на три банки та дві небанківські фінансові установи через порушення вимог фінансового моніторингу. Загальна сума санкцій перевищила...

ПОПУЛЯРНЕ

Хто зараз володіє заміським комплексом Equides Club на Київщині

Ексклюзив 0
Нещодавно суспільство сколихнув скандал: підлітки з елітного EQUIDES CLUB...

667 мільйонів на мінометних мінах: оборонний підрядник постачав брак і завищував ціни під час війни

ВАЖЛИВО 0
Поки українські військові на передовій втрачали людей через несправні...

Штучний інтелект у «Дії» допомагатиме безробітним українцям знайти нову роботу

Наука 0
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про створення цифрової екосистеми...

Метелик «Лазур Ірини»: американський науковець увічнив ім’я української біженки

Популярні 0
У Сполучених Штатах Америки новий вид метеликів отримав назву...

З питань співпраці з редакцією НЕНЬКА ІНФО можете звернутися на пошту або на сторінці контакти. Головний редактор: Валерій Биковський, Рекламний відділ: Артем Писаренко

Адреса редакції: м. Київ, Голосіївський проспект 66 оф. 18