Викрито фінансові махінації на ринку електроенергії за участю компаній Ахметова та офшорів

Слідство встановило можливу участь низки українських енергетичних компаній, пов’язаних з Рінатом Ахметовим, у схемах маніпулювання ринком електроенергії. Серед підозрюваних – ТОВ «ДТЕК», «Дніпровські енергетичні послуги», «Київські енергетичні послуги», «Донецькі енергетичні послуги» та «ДТЕК ЕСКО». Окрім цього, у розслідуванні фігурують офшорні структури Fabcell Ltd (Кіпр) та Gelion Properties Ltd (Британські Віргінські Острови).

За матеріалами кримінального провадження №12025100000001084 від 29 серпня 2025 року, компанії підозрюються у використанні занижених цін при укладенні договорів з бюджетними установами, з подальшим підвищенням тарифів через додаткові угоди. Також перевіряється створення штучного дефіциту електроенергії, перепродаж ресурсів «Енергоатому» та виведення коштів через офшори.

Слідство наголошує, що організатори схем контролювали фінансові потоки, маніпулювали бухгалтерською звітністю та здійснювали транскордонні операції. Це дозволяло уникати державного фінансового контролю, занижувати податкові зобов’язання та легалізовувати доходи, отримані злочинним шляхом.

На даний момент тривають заходи зі встановлення кола причетних осіб, дослідження механізмів виведення капіталу та оцінки збитків державному бюджету. Представники слідства також звертають увагу на можливу зацікавленість окремих суддів у збереженні незаконних схем, через що частина скарг залишалася без задоволення.

Розслідування перебуває на активній стадії, а суспільство обіцяють регулярно інформувати про його хід та результати.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

Куди зникли автобуси й вагони метро, передані Києву партнерами

Понад половина транспорту, який Київ отримав від благодійників та...

У Брюховичах замість оздоровчого комплексу збудували котеджне містечко

У Брюховичах під Львовом на території площею 5 гектарів...

На фронті з’явилися російські дрони з ШІ, які самі шукають ціль

На фронті проти України почали використовувати російські безпілотники з...

Чиновниця Держказначейства з Кіровоградщини задекларувала нову Toyota Corolla за 1,74 млн грн

Керівниця відділу управління Держказначейства у Кіровоградській області Тетяна Бугайова...

Підроблені марки та контрабанда: на ринку виявили мережу необлікованих тютюнових виробів

На українському ринку виявлено масштабну схему незаконного обігу тютюнових...

В’їзд у Куп’янськ закритий, жителі евакуюються пішки

У Харківській області в’їзд у Куп’янськ наразі повністю закритий,...

Трьох посадовців Київського авіаційного інституту підозрюють у привласненні бюджетних коштів

Трьом посадовцям Державного університету «Київський авіаційний інститут» повідомлено про...

Зеленський двічі заговорив про вибори у США: що стоїть за заявами

Наше джерело в Офісі Президента повідомило, що поява у...