Викрито фінансові махінації на ринку електроенергії за участю компаній Ахметова та офшорів

Слідство встановило можливу участь низки українських енергетичних компаній, пов’язаних з Рінатом Ахметовим, у схемах маніпулювання ринком електроенергії. Серед підозрюваних – ТОВ «ДТЕК», «Дніпровські енергетичні послуги», «Київські енергетичні послуги», «Донецькі енергетичні послуги» та «ДТЕК ЕСКО». Окрім цього, у розслідуванні фігурують офшорні структури Fabcell Ltd (Кіпр) та Gelion Properties Ltd (Британські Віргінські Острови).

За матеріалами кримінального провадження №12025100000001084 від 29 серпня 2025 року, компанії підозрюються у використанні занижених цін при укладенні договорів з бюджетними установами, з подальшим підвищенням тарифів через додаткові угоди. Також перевіряється створення штучного дефіциту електроенергії, перепродаж ресурсів «Енергоатому» та виведення коштів через офшори.

Слідство наголошує, що організатори схем контролювали фінансові потоки, маніпулювали бухгалтерською звітністю та здійснювали транскордонні операції. Це дозволяло уникати державного фінансового контролю, занижувати податкові зобов’язання та легалізовувати доходи, отримані злочинним шляхом.

На даний момент тривають заходи зі встановлення кола причетних осіб, дослідження механізмів виведення капіталу та оцінки збитків державному бюджету. Представники слідства також звертають увагу на можливу зацікавленість окремих суддів у збереженні незаконних схем, через що частина скарг залишалася без задоволення.

Розслідування перебуває на активній стадії, а суспільство обіцяють регулярно інформувати про його хід та результати.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

Репер Потап зізнався, чому розлучився з Іриною Горовою

Про особисте життя скандального українського продюсера й репера Потапа...

Українська акторка Ольга Сумська привітала ексчоловіка та показала з ним фото

Ольга Сумська публічно звернулася до свого колишнього чоловіка, народного...

Чому в Україні не можуть подолати корупцію

Корупція в Україні залишається системною проблемою, яка пронизує всі...

Як правильно діяти батькам при булінгу у школі

Новий навчальний рік для багатьох батьків може стати випробуванням,...

Ставка на хабар: казино Токарєва, намагаючись приховати свої російські корені, попалося на підкупі СБУ, – ЗМІ

Як повідомляють ЗМІ, онлайн-казино Cosmobet, зареєстроване на компанію «Нейролінк»,...

Власник компанії Domino подарував ЗСУ вживане авто, а на піар-компанію витратив 40 тисяч доларів

Власник компанії з торгівлі одягом з ЄС Domino Антон...

НАЗК виявило масштабні порушення у декларації секретаря Обухова

Секретар Обухівської міської ради Лариса Ільєнко стала власницею кількох...

Шокуючі прибутки під час війни: як компанія «Скрінтек» збагачується на обороні України

Українська оборонна галузь є критично важливою для безпеки країни,...