Бізнес на довірі: у Тернополі подружжя обікрало американських інвесторів і легалізувало майно

Правоохоронці викрили подружжя з Тернополя, яке, за даними слідства, привласнило понад 3,8 мільйона гривень, залучених від іноземних інвесторів. Чоловік спільно з громадянами США створив два підприємства, а згодом вивів активи на підставні компанії.

За даними прокуратури Тернопільської області, події розгорталися у 2019–2020 роках. Тернополянин заснував два товариства з обмеженою відповідальністю разом з інвесторами зі США, сам став директором і повністю контролював фінансову діяльність.

Перше підприємство займалося будівництвом багатоквартирного житлового будинку в селищі Велика Березовиця під Тернополем. Продаж квартир приніс понад 750 тисяч гривень, але ці кошти інвестори так і не побачили — директор, як вважає слідство, привласнив гроші.

Після завершення будівництва підозрюваний переключився на новий бізнес — виробництво туалетного паперу. Для цього були придбані нежитлові приміщення та земельна ділянка у селі Ярчівці, а також необхідне обладнання. Усе це майно вартістю 3,1 млн грн було згодом незаконно перереєстровано на новостворену підконтрольну фірму.

Як з’ясували слідчі, в оборудці активну участь брала дружина підозрюваного. Вона допомагала легалізувати незаконно отримане майно через укладання фіктивних договорів іпотеки. Жінка оформила позику в розмірі 700 тисяч гривень, під яку заклала вкрадені об’єкти нерухомості.

Наразі обом фігурантам справи повідомлено про підозру. Чоловік підозрюється у заволодінні чужим майном в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 ККУ). Його дружина — за тією ж статтею, а також за фактом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 ККУ). Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На активи підозрюваних, оцінені у понад 15 мільйонів гривень, накладено арешт. Фабрику та обладнання передано в управління АРМА до рішення суду.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

Пити розумно: скільки води справді потрібно щодня

Вода — базова «система охолодження» і транспорт для всього...

Співак Віталій Козловський відверто розповів про свої борги

Після конфлікту зі службою у ЗСУ та фінансових претензій...

Інфляційні очікування українського бізнесу зросли до максимуму за рік

Українські підприємства прогнозують значне зростання споживчих цін упродовж наступних...

Скільки треба заробляти, аби мати 11 тисяч пенсії

Щоб у 2025 році отримувати близько 11 000 грн...

Зеленський виправдовувався перед Трампом за ситуацію на фронті — джерела

Кілька наших джерел повідомляють, що переговори між президентом України...

Україні доведеться відкрити ринок праці для мігрантів з Азії

В українському політичному дискурсі зростає консенсус: демографічна яма і...

Команда Кличка робить “ставки на наступне звільнення”, поки Поворозник вивозить речі з кабінету

За інформацією джерела видання 360ua.news, поки екс-перший заступник мера...

6 смачних добавок, що покращують травлення

Приправи та прості харчові добавки можуть працювати не гірше...