Чехія та Україна розслідують ухилення від податків з участю компаній Порошенка

Чехія звернулася до України за правовою допомогою в розслідуванні кримінальної справи щодо можливого ухиляння від сплати податків чеською компанією “UPI-AGRO EUROPE s.r.o.” та двома українськими підприємствами, пов’язаними з сином Петра Порошенка — Олексієм.

За інформацією з джерел, зокрема копії листа-звернення, кримінальна справа №NCOZ-2124/TC-2024-411400-H була відкрита 23 лютого 2024 року. Вона стосується можливого незаконного відшкодування ПДВ на суму близько 11,5 млн євро під час митного оформлення товарів, що проходили вільний обіг у країни ЄС.

Згідно з інформацією, чеська компанія “UPI-AGRO EUROPE s.r.o.” купувала продукцію у двох українських компаній — “ПК Поділля” та “ПК Зоря Поділля”, бенефіціарами яких є Олексій Порошенко. У слідчих є підозри, що ці компанії вибудували схему для ухилення від сплати податків.

Процесуальні дії на виконання запиту про правову допомогу наразі проводить Бюро економічної безпеки України (БЕБ) разом з органами прокуратури України. В рамках слідства вилучаються банківські виписки, документи, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між компаніями, а також контракти і платіжні доручення, що стосуються транспортування товарів.

Водночас розслідується діяльність директора чеської компанії Олени Стуженко, яка проживає в Україні, зокрема, її бізнесові зв’язки.

Кримінальна справа була ініційована після того, як при зверненні до європейського банку були виявлені невідповідності в твердженнях представника компанії “UPI-AGRO EUROPE s.r.o.”, громадянина Чехії Даміра Каліжарова, що стосуються діяльності компанії. Підозри виникли через можливе ухилення від сплати ПДВ шляхом вивезення продукції через Чехію, яка не вимагає сплати ПДВ під час митного оформлення товарів, на ринки ЄС та третіх країн.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

Чому ви прокидаєтесь розбитими, навіть якщо спите 8 годин

Останнім часом багато людей скаржаться на однакову річ: наче...

Підряд без торгів: соратнику ексмера Одеси Геннадія Труханова віддали ремонт шляхопроводу на Троєщині

Столична корпорація «Київавтодор» уклала договір на капітальний ремонт шляхопроводу...

Американці проти екстрадиції Андрія Наумова до України через питання безпеки

За інформацією джерел видання 360.ua.news, Австрія не видасть колишнього...

Хто мусить проходити обов’язковий технічний контроль і як перевірити протокол онлайн

Головний сервісний центр МВС нагадав водіям, як працює система...

Депутат Максим Зеленський під час війни купив квартиру за 1,5 мільйона гривень

Депутат Харківської обласної ради Максим Зеленський під час повномасштабної...

Мінімальна пенсія в Україні у 2025 році: хто і скільки гарантовано отримає

В Україні пенсія не може бути нижчою за визначену...

Держагентство PlayCity заблокувало десятки TikTok-акаунтів за рекламу азартних ігор

Державне агентство PlayCity заблокувало 33 профілі в TikTok, які...

Лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк розкритикував творчість Макса Барських

Лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк  вкотре наголосив, що не...