ДБР повідомило про нову підозру олігарху Костянтину Жеваго у справі виведення коштів із банку “Фінанси та Кредит”

Державне бюро розслідувань України (ДБР) викрило нові факти порушення фінансових правил у справі про виведення 519 мільйонів гривень із банку “Фінанси та Кредит”. Згідно з офіційним повідомленням ДБР, олігарху Костянтину Жеваго, колишньому голові правління банку та його двом заступникам була пред’явлена нова підозра у цій справі.

Як заявляє ДБР, “у травні 2007 – жовтні 2010 року Жеваго сформував злочинну організацію, до складу якої увійшли голова, члени правління АТ “Банк “Фінанси та Кредит” та інші наближені до нього особи. Підконтрольна Жеваго українська компанія отримала кредит в АТ Банк “Фінанси та Кредит”, що було зроблено з порушенням правил кредитування. Ці гроші були виведені на інші офшорні компанії олігарха”.

ДБР уже повідомило про підозру Жеваго у створенні та керівництві злочинною організацією, привласненні та розтраті майна, легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

Нагадаємо, це вже не перша кримінальна справа проти олігарха. Йому та його топ-менеджерам висунуто підозру і за низкою інших епізодів.

Зараз Україна домагається від Франції його екстрадиції. Французький суд першої інстанції вже відхилив екстрадиційний запит України. Тепер справа слухається в апеляції.

Головним активом Жеваго в Україні є Полтавський ГЗК – один із найбільших виробників залізної руди в країні.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

Дипломат Артем Рибченко задекларував майно на 18,5 мільйона гривень і претендує на посаду заступника міністра

Зять колишнього народного депутата Олександра Домбровського, дипломат Артем Рибченко,...

Понад 491 тисяча одиниць: Україна фіксує рекордні втрати озброєння

За рік кількість втраченої та викраденої зброї в Україні...

Демографічна криза в Україні: трудові мігранти не поспішають повертатися, а тривалість життя скорочується

Україна переживає одну з найглибших демографічних криз у своїй...

На черговій зустрічі Президента з фракцією Слуги Народу підніматимуть питання “мирного договору” та підготовки до виборів

Як повідомляють наші джерела, на запланованій зустрічі Володимира Зеленського...

На Одещині посадовець із трьома квартирами отримував грошову допомогу від держави

Начальник відділу організації роботи із соціальної статистики управління статистики...

6 жовтня — день апостола Фоми: молитви, хліб і прикмети добробуту

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять святого апостола Фоми —...

Які продукти можуть захистити організм від радіації: поради дієтолога

В умовах повномасштабної війни українці все частіше замислюються про...

Під час концерту у Валенсії Вєрка Сердючка розповіла пікантну історію про польську митницю

Під час виступу в іспанській Валенсії 26 вересня 2025...