Die Nationale Agentur zur Korruptionsprävention (NACP) stellte schwerwiegende Verstöße in den Erklärungen und Finanztransaktionen des stellvertretenden Leiters der Hauptabteilung des Staatlichen Steuerdienstes (SST) in der Stadt Kiew fest. Laut NAZK wurde festgestellt, dass er über 20 Millionen Griwna illegal bereichert und über 5 Millionen Griwna nicht deklariert hat.
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Tatsachen auf der Grundlage der Ergebnisse einer vollständigen Prüfung der Erklärung für das Jahr 2021 festgestellt wurden, als der Steuerbeamte die Position des Leiters der Abteilung für innere Sicherheit der Hauptabteilung des staatlichen Finanzdienstes in der Region Kiew innehatte.
In seiner Erklärung gab der Beamte an, dass er im Berichtszeitraum zusammen mit seiner Frau eine Wohnung und zwei Parkplätze im Stadtteil Petschersk der Hauptstadt genutzt habe, deren Kosten ihm unbekannt seien.
Gleichzeitig ergab die Prüfung, dass diese Objekte im Jahr 2021 vom Schwiegervater und der Schwiegermutter des Beamten für mehr als 16 Mio. UAH erworben wurden, während ihr Gesamteinkommen aus bestätigten Quellen seit 1998 etwas mehr als UAH betrug 1,7 Millionen. Verträge wurden im Namen der Schwiegermutter von der Ehefrau des Beamten aufgrund einer Vollmacht abgeschlossen.
Bei einer umfassenden Besichtigung erklärte der Beamte, dass die Wohnung und der Parkplatz vom Schwiegervater und der Schwiegermutter mit der Spende des 88-jährigen Großvaters gekauft worden seien. Es geht um mehr als 20 Millionen UAH.
Darüber hinaus soll der besagte Großvater der Frau des Beamten weitere 5 Millionen UAH gegeben haben, was laut Erklärung 175.000 US-Dollar in bar entspricht.
Wie die NAZK feststellt, sind die Herkunftsquellen von mehr als 25 Millionen Griwna, Großvater nannte Ersparnisse aus Lohneinkommen, Verkauf von unbeweglichem und beweglichem Vermögen, Sammlung antiker Münzen, Ikonen und Edelmetalle. Gleichzeitig legte er keine Unterlagen vor, die den Verkauf der Immobilie und den Erhalt von Einkünften bestätigen würden.
„Die Erklärungen des Beamten und seiner Angehörigen zu den Herkunftsquellen der Gelder unterlagen begründeten Zweifeln und wurden bei der Prüfung nicht berücksichtigt“, heißt es in der Mitteilung.
Basierend auf den Ergebnissen der Prüfung hat das NAKC begründete Schlussfolgerungen gemäß Art. 368-5 (illegale Bereicherung) und Teil 1 der Kunst. 366-2 der Strafprozessordnung (Einfügung notorisch unrichtiger Informationen in die Erklärung) und verwies sie an das State Bureau of Investigation.
