In der Ukraine findet ein neuer, hochkarätiger Fall statt, bei dem es um die Legalisierung von über 4 Milliarden Griwna geht. Während der vorgerichtlichen Untersuchung stellten Ermittler des Büros für wirtschaftliche Sicherheit der Ukraine (BEB) fest, dass der vom Oligarchen Ihor Kolomoisky organisierte Plan unter Beteiligung einer Bank durchgeführt wurde, die einem sanktionierten Oligarchen gehörte, der unter internationaler Verhaftung steht.
Insbesondere organisierte Kolomoisky die Eingabe unzuverlässiger Informationen auf die Konten kontrollierter Banken, um die Herkunft illegal erworbener Gelder zu verschleiern.
So hat Kolomoiskyi angeblich Bargeld auf sein eigenes Konto bei der Privatbank eingezahlt, später wurde dieses Geld an die Real Bank verkauft, woraufhin durch die Simulation mehrerer Banktransaktionen mit kontrollierten Unternehmen und die Abhebung eines Teils der Bargeldmittel die Tatsachen über das Vorhandensein von Geldern aufgedeckt wurden Bankkonten wurden versteckt. Aufgrund der genannten Transaktionen wurde der Bargeldmangel in der Meldung an die NBU am Ende des Bankarbeitstages verschwiegen.
Es wurde außerdem festgestellt, dass die Umsetzung des Systems zur Verschleierung der illegalen Herkunft von Geldern zwei Jahre dauerte.
Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Kriminalbeamten des Büros für wirtschaftliche Sicherheit der Ukraine kürzlich die Materialien der vorgerichtlichen Untersuchung in Bezug auf Kolomoiskyi in ein separates Strafverfahren aufgeteilt haben, in dem bekannt gegeben wurde, dass die Ermittlungen gemäß 4 Artikeln des Strafgesetzbuchs der Ukraine abgeschlossen wurden : Teil 3 der Kunst. 27, Teil 3 der Kunst. 28, Teil 2 der Kunst. 366, Teil 3 der Kunst. 27 Teil 3 der Kunst. 28 Teil 2 der Kunst. 200, Teil 3 der Kunst. 27 Teil 3 der Kunst. 209, Teil 3 der Kunst. 27 Teil 5 der Kunst. 191. Die Materialien der Voruntersuchung wurden der Verteidigung zur Einsichtnahme vorgelegt. Gleichzeitig laufen die Ermittlungen gegen weitere Mitglieder der vom Oligarchen organisierten und geführten Gruppe weiter.
Es handelt sich um illegale Handlungen mit Bankdokumenten während des tatsächlichen Versäumnisses der Verdächtigen, 5,8 Milliarden UAH in die Bankkasse einzuzahlen, sowie um die Beschlagnahmung von mehr als 5,3 Milliarden UAH, die später legalisiert wurden. Ein Teil des Geldes, das zu Unrecht den Privatkonten des Oligarchen gutgeschrieben wurde, wurde zu Lasten der Kreditmittel einer kontrollierten Bank gebildet.
Die Ermittler bewiesen auch, dass der Geschäftsmann die Beschlagnahmung von mehr als 3,3 Milliarden UAH von „UKRNAFTA“ und Teilnehmern an Vereinbarungen über gemeinsame Investitionsaktivitäten organisiert hatte. Insbesondere wurde im Rahmen der vorgerichtlichen Untersuchung festgestellt, dass der Verdächtige die Beschlagnahmung der Gelder der Aktiengesellschaft durch den Abschluss fiktiver Verträge über tatsächlich nicht ausgeführte Arbeiten organisiert hatte.
Der Verdächtige legalisierte mehr als 4 Milliarden UAH, die er illegal erworben hatte.
Derzeit liegen die Materialien der Voruntersuchung der Verteidigung zur Einsichtnahme offen.
Operative Unterstützung – Sicherheitsdienst der Ukraine, Verfahrensmanagement – Staatsanwälte der Generalstaatsanwaltschaft.
