Die LLC „Screenek“ von Pawlo Jelizarow steht im Zentrum einer Antikorruptionsuntersuchung wegen möglicher Geldwäsche unter dem Deckmantel einer staatlichen Bestellung unbemannter Systeme. Der Untersuchung zufolge ist der Schlüssel...
Das Büro für Wirtschaftssicherheit meldete den Verdacht gegen den Organisator illegalen Glücksspiels und fünf seiner Komplizen. Laut den Ermittlungen operierte das Netzwerk von Online-Casinos und Wettanbietern ohne Genehmigung.
Die von dem ehemaligen Regionalabgeordneten Dmytro Schenzew und dem Geschäftsmann Serhij Polumysny kontrollierte Unternehmensgruppe NOVAAGRO hat ein mehrstufiges System aufgebaut, das Kollaboration, Steuerhinterziehung und Scheinunternehmertum miteinander verbindet...
Das Bezirksgericht Holosiivskyi in Kiew hat die Räumlichkeiten des Hotels „Militär-Mykolajiw-Kloster“ in der Ivan-Mazepa-Straße 11 sowie 292 Millionen Hrywnja auf dem Konto beschlagnahmt….
Die Nationalbank der Ukraine hat gegen die Internationale Investitionsbank (IIB) im Besitz von Petro Poroschenko eine Geldstrafe in Höhe von 20,5 Millionen UAH wegen schwerwiegender Verstöße im Bereich … verhängt.
