#Geldwäsche

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In der Ukraine wurde ein Netzwerk fiktiver Agrarunternehmen mit internationalen Verbindungen aufgedeckt – der Schaden übersteigt eine halbe Milliarde

REDAKTOR 2- Veranstaltungen –
Das ukrainische Justizministerium gab eine offizielle Antwort auf eine journalistische Anfrage, in der es das Bestehen zahlreicher Vollstreckungsverfahren gegen eine Reihe ukrainischer Agrarunternehmen bestätigte, die in den Jahren 2021–2024…

Selenskyjs Verbündeter Timur Mindich könnte ins Visier der FBI-Ermittlungen geraten

Beliebter Redakteur 2 –
Timur Mindich, ein enger Vertrauter von Präsident Wolodymyr Selenskyj, Geschäftsmann und Miteigentümer des Studios Kvartal 95, könnte ins Visier von Ermittlungen des US-amerikanischen FBI geraten.

Während die Ukrainer bei Benzin sparen, profitiert Naftogaz von Millionen

Wirtschaftsredakteur 2 –
Während der ukrainische Gaskonzern NJSC Naftogaz die Bürger aufgrund der Zerstörung kritischer Anlagen in mehreren Regionen nach einem nächtlichen kombinierten Angriff zum Gassparen aufruft, gibt das Unternehmen selbst zig Millionen aus...

Wie die Alliance Bank und Firtash unter dem Deckmantel des Staates Milliarden veruntreuen

REDAKTOR 2 Veranstaltungen -
Das Kontrollsystem über die ukrainischen Finanzen ist durch die Aktivitäten von Oligarchen, die sich der Verantwortung entziehen können, gefährdet. Im Zentrum des Skandals steht die Alliance Bank, die sich zu einem...

Der Geschäftsmann Mitrokhin und seine Unternehmen stehen im Verdacht, in Hunderten von Millionen Dollar Betrug begangen zu haben – Ermittlungen des SBU

REDAKTOR 2 Veranstaltungen -
Der ukrainische Sicherheitsdienst ermittelt gegen den Geschäftsmann Oleg Mitrochin wegen eines groß angelegten Systems zur Legalisierung illegaler Einkünfte über das öffentliche Beschaffungswesen. Laut den Ermittlungen sind unter anderem folgende Unternehmen von ihm kontrolliert: ….
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Wälder für ein Ferienresort: Was passiert rund um das GORO Mountain Resort-Projekt?

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Das Bauprojekt des GORO Mountain Resorts in der Gemeinde Slavska in der Region Lwiw...

In Mukatschewo rettete die Polizei ein 16-jähriges Mädchen und nahm einen mutmaßlichen Ausländer fest

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In der Stadt Mukatschewo reagierten die Polizeibeamten umgehend auf Meldungen über...

Die regionale Staatsverwaltung von Charkiw ordnete den Wiederaufbau des Krankenhauses für 1,4 Milliarden UAH an

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Im Prozorro-System wurden 77.000 Nachrichten über... veröffentlicht.

Eine Hauptstadtwohnung und ein Hyundai: Die Erklärung des Inspektors des staatlichen Katastrophenschutzdienstes wirft Fragen auf

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