Ein belarussischer Staatsbürger namens Granz ist ins Visier umfangreicher Ermittlungen wegen Geldwäsche geraten. Den Ermittlungen zufolge organisierte er ein komplexes Geldwäschesystem.
Pavlo Yelizarovs GmbH „Screenek“ steht im Zentrum von Korruptionsermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche unter dem Deckmantel eines staatlichen Auftrags für unbemannte Systeme. Laut den Ermittlungen….
Das Büro für Wirtschaftssicherheit meldete den Verdacht gegen den Organisator illegalen Glücksspiels und fünf seiner Komplizen. Laut den Ermittlungen operierte das Netzwerk von Online-Casinos und Wettanbietern ohne Genehmigung.
Die von dem ehemaligen Regionalabgeordneten Dmytro Schenzew und dem Geschäftsmann Serhij Polumysny kontrollierte Unternehmensgruppe NOVAAGRO hat ein mehrstufiges System aufgebaut, das Kollaboration, Steuerhinterziehung und Scheinunternehmertum miteinander verbindet...
Das Bezirksgericht Holosiivskyi in Kiew hat die Räumlichkeiten des Hotels „Militär-Mykolajiw-Kloster“ in der Ivan-Mazepa-Straße 11 sowie 292 Millionen Hrywnja auf dem Konto beschlagnahmt….
