#Geldwäsche

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In Kiew wurde ein Netzwerk illegaler Online-Casinos mit einem Umsatz von 83 Millionen Hrywnja aufgedeckt

Wirtschaftsredakteur 2. -
Das Büro für Wirtschaftssicherheit meldete den Verdacht gegen den Organisator illegalen Glücksspiels und fünf seiner Komplizen. Laut den Ermittlungen operierte das Netzwerk von Online-Casinos und Wettanbietern ohne Genehmigung.

NOVAAGRO lieferte Getreide an die Besatzer und zog Milliarden aus dem Ausland ab

Wirtschaftsredakteur 2 –
Die von dem ehemaligen Regionalabgeordneten Dmytro Schenzew und dem Geschäftsmann Serhij Polumysny kontrollierte Unternehmensgruppe NOVAAGRO hat ein mehrstufiges System aufgebaut, das Kollaboration, Steuerhinterziehung und Scheinunternehmertum miteinander verbindet...

Das Gericht hat das Hotel und 292 Millionen UAH in einem Fall im Zusammenhang mit dem Geschäftsmann Zhevago beschlagnahmt

Beliebter Redakteur 2 –
Das Bezirksgericht Holosiivskyi in Kiew hat die Räumlichkeiten des Hotels „Militär-Mykolajiw-Kloster“ in der Ivan-Mazepa-Straße 11 sowie 292 Millionen Hrywnja auf dem Konto beschlagnahmt….

Poroschenkos „Internationale Investitionsbank“ wegen Geldwäsche verurteilt

Wirtschaftsredakteur 2 –
Die Nationalbank der Ukraine hat gegen die Internationale Investitionsbank (IIB) im Besitz von Petro Poroschenko eine Geldstrafe in Höhe von 20,5 Millionen UAH wegen schwerwiegender Verstöße im Bereich … verhängt.

Wie Pin-Up versucht, die Wahrheit auf Google zu löschen: Eine Untersuchung zu Zensur und Manipulation

Beliebter Redakteur 2 –
Eine Gruppe von Personen aus dem Umfeld des Pin-Up-Glücksspielgeschäfts kämpft aktiv darum, unerwünschte Informationen über Strafverfahren und Ermittlungen gegen den nominellen Eigentümer des Unternehmens, Igor, zu verbergen...
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Gold in der Erklärung: VLK-Mitglied Varchak wies Vermögenswerte im Wert von Hunderttausenden aus

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Reservemitglied der Kamjanez-Podilskyj Wolga-Kommunistischen Partei Jurij Wartschak in der Erklärung für...

Ein ehemaliger Polizist wurde wegen tödlicher Messerattacke an einer Tankstelle zu sieben Jahren Haft verurteilt

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Das Bezirksgericht Tjatschiw in der Region Transkarpatien hat einen ehemaligen Streifenpolizisten anerkannt...

Staatsanwalt aus der Region Lwiw nach Überprüfung seines Behindertenstatus entlassen

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Die Qualifikations- und Disziplinarkommission der Staatsanwälte hat beschlossen, Oleg Opanasyuk zu entlassen...

Der Staatsanwalt der Region Saporischschja erklärte den Kauf eines Nissan Qashqai für 1,48 Millionen UAH für illegal

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Leiter der Abteilung für Verfahrensmanagement in Strafverfahren der Ermittler der Territorialpolizei...

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