#відмивання грошей

Перегляньте наші ексклюзивні статті!

«Столиця Груп» фігурує у справі про можливе відмивання грошей і ухилення від податків

Ексклюзив REDAKTOR 2 - 11 Червня, 2025

У столиці виявлено масштабну схему виведення та легалізації коштів, яку, за попередніми даними, реалізовували через забудовника ТОВ «СТОЛИЦЯ ГРУП» (ЄДРПОУ 36175203). Як з'ясувалося, компанія...

НАБУ оголосило підозру колишньому голові Міністерства охорони здоров’я

Події REDAKTOR 2 - 26 Травня, 2025

НАБУ та САП повідомили про нову підозру колишньому голові Міністерства охорони здоров’я та ексдиректору ДП «Поліграфкомбінат «Україна» Максиму Степанову. Його звинувачують у корупційній схемі...

5 мільярдів через “Айбокс Банк”: як Альона Шевцова стала тіньовою королевою гемблінгу

ВАЖЛИВО REDAKTOR 2 - 17 Травня, 2025

Ім’я Альони Шевцової (раніше Дегрік, Потоня) стало синонімом тіньового гемблінгу в Україні. Співвласниця “Айбокс Банку” та платіжної системи “LeoGaming Pay” фігурує у масштабній справі...

Корупційна справа Гринкевичів: ДБР повідомило про підозру новому фігуранту

Популярні REDAKTOR 2 - 20 Березня, 2025

Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосило про підозру ще одному фігуранту масштабної корупційної справи, пов’язаної з родиною львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Цього разу підозра торкнулась...

На Закарпатті викрили масштабну схему відмивання грошей

Популярні REDAKTOR 2 - 11 Березня, 2025

Слідчі Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили організовану злочинну групу, яка займалася відмиванням грошей через нелегальні фінансові компанії та пункти обміну валют у Закарпатській області....

1...345 сторінка 4 з 5

ПОПУЛЯРНЕ