#відмивання коштів

Перегляньте наші ексклюзивні статті!

Прокуратура розслідує схему відмивання коштів з участю податківців і митників

Події REDAKTOR 2 - 18 Жовтня, 2025

Громадянин Республіки Білорусь на ім’я Гранц став фігурантом масштабного розслідування щодо легалізації незаконно отриманих доходів. За даними слідства, він організував складну схему відмивання коштів...

Скандал з безпілотниками: ТОВ «Скрінтек» під підозрою у відмиванні коштів

Події REDAKTOR 2 - 17 Жовтня, 2025

ТОВ «Скрінтек» Павла Єлізарова опинилося в центрі антикорупційного розслідування через можливе відмивання коштів під прикриттям державного замовлення на безпілотні системи. За даними слідства, ключовим...

У Києві викрили схему нелегальних онлайн-казино з оборотом у 83 мільйони гривень

Економіка REDAKTOR 2 - 3 Вересня, 2025

Бюро економічної безпеки повідомило про підозру організатору незаконних азартних ігор та п’ятьом його спільникам. За даними слідства, мережа онлайн-казино та букмекерських ресурсів працювала без...

Компанії «НОВААГРО» постачала зерно окупантам і виводила мільярди в офшори

Економіка REDAKTOR 2 - 26 Серпня, 2025

Група компаній «НОВААГРО», яку контролюють колишній нардеп-регіонал Дмитро Шенцев і бізнесмен Сергій Полумисний, вибудувала багаторівневу схему, що поєднує колабораціонізм, ухилення від оподаткування, фіктивне підприємництво...

Суд арештував готель і 292 млн грн у справі, пов’язаній з бізнесменом Жеваго

Популярні REDAKTOR 2 - 8 Травня, 2025

Голосіївський районний суд Києва наклав арешт на приміщення готелю Військово-Микільського монастиря по вулиці Івана Мазепи, 11, а також на 292 мільйони гривень на рахунку...

1...456 сторінка 5 з 6

ПОПУЛЯРНЕ