¿Favbet cumple con los requisitos de la legislación ucraniana?

Una de las corredores de apuestas de Favbet más populares en Ucrania hoy, que pertenece al ex ciudadano ruso Andriy Matussi, estaba en el centro del escándalo. La compañía ha acumulado una serie de razones para abrir procedimientos penales, privación de licencias e incluso sanciones.

A pesar de la Guerra de Rusia a gran escala contra Ucrania, Favbet no cancela sus marcas registradas en la Federación Rusia y Bielorrusia, lo que causa una indignación significativa entre el público. Al mismo tiempo, en Ucrania, la compañía minimiza los pasivos fiscales sobre el estado, lo que le brinda una ventaja competitiva sobre otros participantes del mercado.

Es interesante que, a medida que las autoridades ucranianas se responsabilizan activamente de otros operadores de juegos de azar por violaciones similares, la marca Favbet permanece intacta. Esto da lugar a sospecha de posibles relaciones de la empresa con personas influyentes que pueden ayudar a evitar sanciones e investigaciones.

Como el estado despejó para Favbet el camino hacia el liderazgo en el mercado de juegos de azar

Recientemente, los medios de comunicación ucranianos han publicado información de que Favbet se ha convertido en un nuevo líder en el mercado de juegos de azar, tomando este puesto debido al hecho de que los líderes anteriores habían perdido su lugar a través de sanciones o mediante procedimientos penales.

Se sabe que en la primavera de 2023 el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania impuso sanciones al entonces líder del mercado de apuestas parimatch, así como a un jugador ruso 1xbet. Unos meses antes, la Comisión de Regulación y Lotería del juego canceló la licencia de apuestas de fansport, y en 2024 los problemas con la ley comenzaron con tres líderes más líderes de mercado-Vbet y coll en línea Coll El falta de pago de más de mil millones de UAH de impuestos, y el propietario nominal de Pin-Up detuvo a la Oficina de Investigación del Estado.

Por lo tanto, se despejó el espacio para Favbet, que hoy tiene cinco licencias de caídas para llevar a cabo sus actividades en Ucrania y, a diferencia de la mayoría de los otros operadores, no tiene problemas con la aplicación de la ley. ¿Qué es sospechoso: la compañía que opera honestamente en el mercado de juegos de azar realmente en Ucrania, pagando todos los impuestos, y no tiene vínculos con Rusia que casi cada segundo jugador en este mercado tiene?

Si fuera así. Hemos realizado un estudio de las actividades de Favbet en los últimos años y llegamos a la conclusión de que alguien claramente "cubre" a este operador de juego, porque las razones del enjuiciamiento penal y las sanciones a Favbet no son menos, y tal vez más que otras compañías que ya han sido privadas de licencias en Ucrania.

Como Favbet trabajó ilegalmente durante dos años, evitando el pago de cientos de millones de hryvnias al presupuesto 

Para empezar, Favbet se permitió trabajar ilegalmente dos años desde que el estado legalizó el mercado de juegos de azar en 2020. Mientras que otras compañías pagaron decenas y cientos de millones de hryvnias al presupuesto para obtener licencias y como impuestos de su actividad oficial, Favbet continuó aceptando tasas en deportes sin licencia hasta finales de 2022, una licencia para los corredores de apuestas, y es el principal y más rentable para Favbet, LLC.

Sin embargo, hasta el día de hoy, la compañía no estaba inactiva, pero trabajó activamente y participó en una casa de apuestas en varios sitios: www.favbet.com, www.favorit.com.ua y otros. Y al mismo tiempo no mostró ganancias al estado. Según los estados financieros oficiales de la Compañía Favbet Bokmeker, 2021, la compañía se graduó con una pérdida de UAH 31 millones, y en 2022 aumentó y ascendió a UAH 40 millones. Solo en 2023, cuando la compañía finalmente tuvo una licencia para la apuesta por la casa de apuestas, el beneficio "Favbeth" se volvió positivo: los ingresos ascendieron a 9.8 mil millones de UAH y ganancias netas - UAH 1.700 millones.

Pero en 2022, y en 2021, Favbet trabajó tan activamente como un casino en línea y como una casa de apuestas. Por lo tanto, se puede suponer que en algún lugar las mismas cifras de ingresos y ganancias, la compañía tenía en estos años, acaban de aprobar el impuesto. Y, por lo general, ninguna agencia de aplicación de la ley lo notó, permitiendo que Favbet vaya con confianza al liderazgo del mercado sin obstáculos como procedimientos penales para la actividad ilegal y el no pago de impuestos.

Solo las pérdidas mismas. Cómo Favbet evade impuestos sobre la renta 

Está claro con los corredores de apuestas, pero otras empresas de Favbet continúan mostrando pérdidas sólidas hoy. LLC "Compañía kazino favorita", que desde noviembre de 2021 tiene una licencia para trabajar en el casino en Kiev en el Hotel Mercure Kiev Congress, tampoco un año, es decir menos ganancias: en 2022 ascendió a 91 millones de UAH, en 2023, la pérdida aumentó a 96 millones de UAH. millones de uah.

O Favbet Game Slotz LLC que opera las salas de juego bajo la marca Favbet, que tiene una licencia para finales de 2021, también es completamente pérdida: 2022, la empresa terminó con una pérdida de casi 31 millones de UAH, 2023 a 27.5 millones de UAH y dos trimestres 2024. Bueno, este negocio de juegos de azar, a juzgar por los informes de las compañías de Favbet, no es posible ganar dinero. O es posible, pero al mismo tiempo es posible engañar al estado, atrayendo un montón de gastos de "izquierda", para no pagar el 18% del impuesto sobre la renta. Tan necesario para el estado para la defensa.

Al mismo tiempo, según OpenDatabot, a fines de 2021, Favbet se incluyó en los tres líderes en el mercado de las máquinas de juego en términos del área de salas de juego ocupadas, en ese momento en Favbet era 2649 metros cuadrados, que era el 7.9% del país, o el área de todos los albiles oficiales.

Es decir, es extraño, con tal proporción en el mercado año tras año, terminar con pérdidas, trabajando casi en el negocio más rentable hasta la fecha.

Y sin embargo, un matiz interesante. Según los resultados de 2022, las tres LLC que operan bajo la marca Favbet en diferentes mercados de juegos de azar han mostrado millones de pérdidas. Pero al mismo tiempo, la Fundación Charitable de la Fundación Favbet, fundada en 2020 por Favbet, en el primer año de una invasión a gran escala de la Federación de Rusia en Ucrania, informada sobre la derivación al presupuesto estatal y en apoyo de las fuerzas armadas de Ucrania y las víctimas de la guerra de Ukrainians 193 millones de UAH. ¿Dónde está el dinero del fondo, cuándo no mira, solo pérdidas? Resulta que en algún lugar del lado, la compañía todavía tiene ganancias de origen desconocido, de los cuales pudo propagarse por casi 200 millones de UAH. ¿Qué no es un signo directo de negocios en la sombra y confirmación de que todos estos en los informes están en los informes no son más que minimizar los pasivos fiscales? Tal "líder del mercado" no es malo. A menos que la pérdida.

Como Andrei Matyukha aprendió a negociar con poder 

Si oficialmente Favbet es un negocio casi no rentable, excepto por las ganancias de demostración de la compañía de corredores de apuestas "Favbet" de LLC solo desde 2023, entonces en algún lugar un grupo de empresas debe ganar informal e ilegal. Como hizo todos los 11 años de juego prohibido, de 2009 a 2020.

El propietario del grupo Favbet es Matyukha Andriy. Fundó el corredor de apuestas "favorito" (esta es la última vez llamada la marca Favbet) en 1999, en 2001 abrió un sitio web para tarifas, y en 2005 la red cubrió más de 90 ciudades de Ucrania y contó alrededor de 170 puntos de recepción. En 2013, la compañía comenzó a trabajar en Bielorrusia, en 2016 en Rumania, en 2018 en Croacia.

Se sabe que se ha prohibido un negocio de juegos de azar en Ucrania desde 2009, pero esto no ha sido una barrera para que Andrei Matyukha continúe desarrollando su negocio ya ilegal en Ucrania. Como la mayoría de los otros empresarios en esta área, válvulas de juego y sitios para deportes, se disfrazó de loterías que el estado dejó legal.

Las empresas de Matyukhi operaban periódicamente: los procedimientos penales se abrieron en 2013, lo que descubrió que Andrei Matyusi controló Dnipro-Victoria, Favorit Invest LLC, Fansport Club LLC, modernos sistemas de pago y sistemas de pago LLC cubriéndolo con licencias para la liberación y distribución de la lotería estatal. Más tarde, la oficina del fiscal de Kiev registró las oficinas de Favbet, tomando docenas de equipos informáticos.

En 2016, los investigadores policiales en el marco de los procedimientos penales №12016100040000990 incluso instalaron una cadena de empresas Andriy Matyukha, a través de la cual bombeó dinero ganado en el "deporte favorito" de la casa de apuestas. Los jugadores fueron incluidos en las cuentas de Primefort LLC y Neuron Gold LLC, y luego se transfirieron a otras compañías, controlados por Matuses - Planet Sport LLC, Sport Arena LLC y LLC "Sphere Max". Además, gran parte del dinero se legalizó a través de Media Skop Global LLC para servicios de publicidad para favoritos. Según los materiales de los procedimientos, se gastaron ganancias ilegales en la compra de bienes raíces y automóviles.

Al mismo tiempo, la SBU incluso informó la "liquidación" en Ucrania de la oficina de la oficina de bookmecker "favorita" porque financió la actividad terrorista en el este de Ucrania, obviamente, pagando a los ganadores de las áreas ocupadas de Donbass. Sin embargo, no hay intento de atraer a Andrei Matyukh a la justicia.

¿Por qué? Quizás porque Andrei Matyukha ha aprendido la regla desde entonces: es necesario estar de acuerdo con las autoridades, entonces el negocio, sin importar cuán ilegal sea, será completo y ileso. En 2013, los piratas informáticos del Grupo Anónimo Internacional rompieron los buzones del Partido de las Regiones y publicaron muchas cartas identificadas. Entre ellos estaba la carta de Andrei Matyukha de la dirección [correo electrónico protegida] , en la que apeló a los "regionales" con una queja de que su apuestas ilegal tuvo que ser sometida a una "placa" constante "

“El monto de los pagos mensuales en Ucrania (aplicación de la ley) ahora es de aproximadamente $ 150,000, pero esto no ofrece ninguna garantía de un trabajo más o menos estable. La compañía está lista para cooperar con el ministerio (asuntos internos) centralizados y no cooperados en el suelo. Si todos nuestros artículos en todas las regiones están operando constantemente, estamos listos para aumentar la cantidad de pagos mensuales a $ 200,000 ", Andrei Matyukha se dirigió a las autoridades, preguntando en su lugar una reacción operativa del Ministerio de Asuntos Internos en caso de otra" placa "en sus salas de juego.

Aparentemente, la propuesta fue aceptada: Matyukhi Halls continuó trabajando, y no se encontró con los acusados ​​en todos estos años. Como entonces, tal vez, el propietario de The Favbet logra estar de acuerdo con las autoridades, porque hoy su negocio, a pesar de un montón de problemas relacionados con su transparencia, no se someterá, a diferencia de sus competidores, no hay ataques de agentes de la ley y las autoridades en su conjunto.

Como Favbet durante dos años, la impunidad se planteó sin una licencia 

Y el primero de estos problemas se refiere a las actividades de Favbet en 2021-2022. Como ya hemos mencionado en la investigación pública anterior, Andriy Matyukha no legalizó a su casa de apuestas, tomando la licencia apropiada solo a fines de 2022. ¿Por qué? Debido a que la licencia de apuestas es la más cara de todos los demás y cuesta 108 millones de UAH al año, así como porque las tarifas deportivas son las principales y, por lo tanto, la más rentable de todos los demás negocios de Matyukha. Obviamente no se quería compartir ganancias con el estado después de tantos años de trabajo ilegal.

Solo en enero de 2022 la Comisión de Regulación Regulatoria y de Lotería de Gambling a Favbet limitará el acceso a Ucrania a www.favbet.com, desde el cual la compañía continuó brindando servicios de apuestas sin licencia. A juzgar por el hecho de que en mayo de 2022, los periodistas de Delo.UA escribieron en su investigación sobre el trabajo ilegal de Favbet en Ucrania, por lo que el sitio continuó trabajando libremente en Ucrania en ese momento, por lo que Matyukha ignoró el requisito de las bajas.

Y al mismo tiempo, no recibió ningún procedimiento penal por incumplimiento del negocio de juegos de azar, ignorando los requisitos de la autoridad de licencia y el no pago de impuestos. El estado simplemente esperó en silencio cuando Andrei Matyukha "madure" para compartir sus ganancias y finalmente tendrá licencia para la casa de apuestas y comenzará a trabajar en su país legalmente.

Y antes de eso, todos simplemente observaron cómo el propietario de una de las marcas de juego más digeribles continuó trabajando ilegalmente a través de varios sitios y espejos, de hecho, hasta 2 años desde el momento de la legalización del mercado. Y esto es al menos 216 millones de UAH de tarifas de licencia no remuneradas al presupuesto estatal, sin contar los impuestos sobre los ingresos en alta mar.

Y la costa en Matyukha es más que suficiente. De hecho, la mitad de su red desplegada de empresas se registra en las jurisdicciones de Chipre, Malta, Belice y el Reino Unido. La licencia de Kursao, por ejemplo, para www.favbet.com fue recibida por Favorit United NV, que es el fundador de la compañía chipriota Bintpash Ltd, que se dedica a recibir y procesar jugadores de Favbet. El director de esta compañía es Igor Sosoniuk, socio comercial, Andrei Matyukha. Andriy Matyukha es beneficiario a la vez siete empresas registradas en el Reino Unido y Malta.

Y aunque las autoridades ucranianas permitieron a Matussia trabajar sin una licencia en Ucrania, el dinero de los usuarios del sitio www.favbet.com no fue al presupuesto de un país beligerante, no a su economía, sino a cualquiera de estas empresas en alta mar Andrei Matyukha.

Como en Favbet mintió sobre su trabajo en 

La segunda pregunta de la transparencia de Matyukha es aún más interesante. En mayo de 2022, Favbet publicó su declaración, que contenía una declaración rígida y no remunerada de que la casa de apuestas no trabajaba en la Federación Rusia y Bielorrusia. Además, la compañía declaró que nunca ha funcionado en el mercado ruso. “En la historia de la existencia de Favbet, no trabajó en el territorio de la Federación Rusa ... Favbet no es que ya no funciona en el mercado ruso, pero no funcionó. Favbet no tenía oficinas ni licencias, de ninguna manera para los clientes, especialmente, no realizó ninguna actividad de marketing ", dijo en un comunicado que indicaba que" el registro de jugadores de la Federación Rusa estaba cerrada, las cuentas de los jugadores que estuvieron en el sitio durante 22 años. Es decir, la Federación de Rusia nunca ha funcionado, pero las cuentas de los jugadores de la Federación de Rusia tuvieron que bloquear, una contradicción interesante, ¿no? Veamos si a Matyukha le dijeron la verdad.

Incluso un análisis superficial de los registros y bases de datos rusos apunta inmediatamente a un montón de preguntas interesantes. Si Favbet nunca ha trabajado en la Federación de Rusia, entonces ¿por qué Favbet registró en este país su marca registrada, que duró hasta el 30 de diciembre de 2024, es decir, hace solo un mes, casi tres años desde el comienzo de la invasión a gran escala de la Federación Rusa a Ucrania?

El registro de este TM se dedicó a la LLC rusa "Beth Invest", registrada en Moscú en medio de la guerra en el Donbass - 17 de junio de 2014. El director de este LLC fue un ciudadano ruso Kotsyak Tatiana Anatoliivna, quien en 2015, por cierto, se registró en el emprendimiento individual de Crimea anexo: análogo ruso de nuestro FOP.

Pero la marca registrada de Favbet con el registro internacional, que todavía es válido en el territorio de la Federación de Rusia y será válida hasta el 3 de marzo de 2030, porque nadie ha retirado el certificado de los derechos de esta TM, según el Servicio de Patentes de Movskov, en marzo de 2020, Andrei Matyukha se registró personalmente.

El hecho de la ausencia de cáncer de la Favbet de TM en Rusia es la razón de imponer sanciones a una casa de apuestas. Porque en la primavera de 2023, el NSDC de Ucrania y el presidente de Ucrania Volodymyr Zelenskyy impuso sanciones a la casa de apuestas Parimatch al igual que su marca registrada en Rusia después de la Gran Guerra de la Last Guerra contra Ucrania. Como escribió RBC-Ukraine, "Parimatch (en Rusia) fue detenido en septiembre de 2022 por el hecho 2022.

Fue en este momento que Parimatch intentó desafiar a los tribunales ucranianos, presentó una demanda contra RBC-Ukraine, pero el Tribunal Comercial de Casación en la Corte Suprema, como resultado, rechazó por completo el reclamo del grupo Parimatch contra los periodistas, de hecho, confirmando que la presencia de una marca registrada en otro país era un signo.

Al mismo tiempo, la marca registrada de Favbet, que nadie fue retirada y que era válida hasta finales de 2024, continuó operando en el territorio de la Federación Rusa. Una vez más, nadie en las autoridades ucranianas no le prestó atención, nadie impuso sanciones a la casa de apuestas, aunque la situación es similar, las mismas señales de presencia en Rusia, para las cuales una compañía estaba en una lista de sanciones y fue privada de licencias y la otra, no. ¿Cómo, por así decirlo, la marca registrada de Favbet que actúa en la Federación de Rusia es mejor que la marca registrada de Parimatch?

Bueno, volviendo a la declaración de Favbet de que nunca trabajaron en Rusia. ¿Exactamente? Sin siquiera referirse al hecho de que el sitio favbet.com ha tomado carreras de los rusos y los residentes de los territorios ucranianos que ocuparon y les pagó las ganancias, como se demuestra que se demuestra Incluso Nqually en 2014, cuando las tropas rusas anexaron Crimea e introdujeron sus tropas a los Donbas, comenzando una guerra allí.

Entonces, ¿por qué Andrei Matyukha y en 2020 decidieron registrar un letrero con el registro internacional de Favbet en el estado agresor, que sigue vigente allí? ¿Y por qué publicó el poder notarial notarial al ciudadano de la Federación de Rusia, Tatiana Kotsyak, directora de Beth Invest LLC, para representar sus intereses en Rusia?

Andriy Matyukha - ¿Un ciudadano ruso? 

Y por qué necesitaba un pasaporte de un ciudadano ruso, cuya presencia lo niega constantemente. Puede encontrar una foto de un pasaporte ruso en el nombre de Andriy Matyukha, pero es difícil confirmar su autenticidad. Sin embargo, incluso hoy, algunos registros rusos demuestran que durante mucho tiempo Matyukha Andriy Valeryevich los pasó como ciudadano de la Federación Rusa hasta el 11 de noviembre de 2022.

Ya con la ciudadanía rusa, Andriy Matyukha recibió en Rusia el número de impuesto de identificación 770505760695, que fue válido del 11 de octubre de 2001 al 11 de noviembre de 2022.

Hasta la fecha, Matyukha salió de la ciudadanía rusa, pero aún tiene un nuevo IDN 920459743181, que es actual hoy. Además, los registros rusos contienen la dirección de residencia de Matyukha en Rusia: Moscú, Str. Gran pionero, edificio. 18, Apt. 25.

Es decir, el propietario de Favbet, de hecho, a fines de 2022, más de seis meses desde el comienzo de una guerra a gran escala, siguió siendo ciudadano de Rusia. Además, ahora continúa teniendo un IDN ruso, lo que probablemente le permite pagar impuestos al presupuesto del estado agresor.

Cabe recordar que las autoridades ucranianas también impusieron sanciones a la casa de apuestas Parimatch por el hecho de que la estructura de las compañías tecnológicas de parimatch incluía empresas creadas por ciudadanos de la Federación Rusa. Y aquí la historia es tal que el propietario de un grupo de compañías era ciudadano de la Federación de Rusia. Nuevamente, nadie lo notó, y no hay obstáculos para el desarrollo comercial de Andrei Matyukha en Ucrania.

Cómo Favbet sigue estando presente en Bielorrusia

En mayo de 2022, Favbet también afirmó que a partir del 1 de marzo de 2022, Favbet dejó de operar en Bielorrusia y que en este país la casa de apuestas, el sitio, la oficina y la licencia estaban completamente cerrados en este país. Pero al mismo tiempo, en Bielorrusia, todavía opera LLC "Favbetbel", que registró en este país cuatro marcas registradas de Favbet, tres de las cuales son válidas hasta 2028 y 2029. La misma empresa recibió una licencia para la apuestas en Bielorrusia hasta el 14 de febrero de 2024.

Los fundadores de Favbetbel LLC hasta la fecha, según los registros bielorrusos, continúan siendo personalmente Andrey Matyukha, así como de su compañía británica Andalidi Invest Ltd, en la que fue fundado por el fundador y director por la caída de 2022, y después de que reescribió la firma en su socio Valery Sokola. El director de Favbetbel LLC es ciudadano de Bielorrusia Maxim Starichenko, quien en 2021 Matyukha prescribió un poder notarial notarial por presentar sus intereses en Bielorrusia por un período de 2024.

Entonces, ya sea un "nuevo" líder "puro" y "transparente" del mercado de juegos de azar de Ucrania Favbet, como se llama hoy en día algunos medios, que las agencias de aplicación de la ley ucranianas, NSDC, poder ejecutivo y comisión de regulación de juegos de azar y lotería no responden a varios problemas. Y esta es la evasión de impuestos de un grupo completo de empresas, que de año en año demuestran las pérdidas estatales, los corredores de apuestas ilegales durante dos años sin licencia, la presencia de marcas comerciales y empresas actuales en Rusia y Bielorrusia. ¿Por qué todo este estado ucraniano pasa por los oídos en relación con Favbet y no se ha perdido a otros operadores de juegos de azar en relación con otros operadores de juego? ¿Las autoridades ucranianas tenían un favorito entre el negocio de los juegos de azar que no puede diferente?

PD por cierto, los últimos tres años Andrei Matyukha no ha vivido en Ucrania. Según Blackbox Osint, ha residido en Croacia desde enero de 2022. Durante este tiempo, visitó 25 países, incluidos Argentina, Israel, Arabia Saudita, Estados Unidos, Qatar, Chile, Uruguay, EAU y Maldivas. Matyukha nunca vino a Ucrania durante la guerra. Es interesante cómo tomó forma en Croacia y qué pasaporte, como refugiado ucraniano, ¿puede tener alguna ciudadanía? Debido a que la acción de un pasaporte extranjero terminará y, como saben, las embajadas y consulados ucranianos no renovan más documentos a los evasores.