Los abogados del ex jefe de Naftogaz, acusado de malversación de fondos, ruegan al tribunal que devuelva al menos una parte del depósito.
"Todos los fondos - y 229,2 millones de grivnas deben ser recaudados antes del lunes 6 de marzo - se destinarán a la fianza del mayor enemigo del monopolio ruso del gas y el más brillante administrador de Naftogaz - Andriy Kobolev... Después del fin del malentendido en En forma de demanda contra Kobolev, estos fondos serán reembolsados a todos los que se unieron y solicitaron un reembolso. Alternativamente, los fondos se pueden dirigir al fondo "Return Alive". Estas palabras pertenecen al empresario ucraniano y fundador de la sociedad de inversiones Concorde Capital, Ihor Mazepa. Hace casi un año, en Facebook, hizo un llamado a apoyar con dinero al exjefe de Naftogaz, que estaba al borde de la cárcel.
Mazepa es amigo del ex director de Naftogaz Kobolev, anticorrupción de malversación de fondos en cantidades particularmente elevadas. En marzo de 2023, Mazepa, junto con la nueva esposa del ex "trabajador del petróleo y el gas" Svitlana Panaiotidi, lanzaron un desafío: en cuestión de días, a través de las redes sociales, recaudaron una cantidad incompleta, pero significativa, para la fianza de Andriy Kobolev.
El trabajo estaba a medio hacer. En 1982, los donantes donaron 106,5 millones a las cuentas de "Concord Consulting" LLC (propiedad de Mazepa) y la organización pública "Democratic Axe" con la etiqueta: "Promesa del programa objetivo". Luego estas organizaciones transfirieron estos fondos a la cuenta de depósito de la Sala de Apelaciones del Tribunal Superior Anticorrupción.
Andriy Kobolev, el héroe de esta historia, añadió un millón "con cola" a su promesa.
La singularidad del caso Kobolev radica en el hecho de que al ex director de Naftogaz se le depositaron 107 millones de grivnas en concepto de fianza, lo que representa sólo el 46,71% de la cantidad determinada por el tribunal. En otras palabras, la decisión judicial sobre la selección de una medida preventiva no se implementó. Incluso el abogado de Kobolev, Oleksandr Lysak, lo admitió públicamente. Su cita: "Tenemos una situación interesante con una medida cautelar para Andrii Volodymyrovych Kobolev. Después de todo, existe una decisión de apelación en la que el importe de la fianza (229,2 millones de grivnas). A la fecha no se ha pagado la totalidad del depósito, por lo que se puede suponer que no se ha cumplido la decisión judicial sobre el nombramiento de una medida preventiva. Cuando el fiscal solicitó una modificación de la medida cautelar, el tribunal satisfizo parcialmente y obligó (al sospechoso, "Glavkom") a llevar un dispositivo de vigilancia electrónico", dijo el abogado del ex alto directivo de Naftogaz.
Al mismo tiempo, el abogado Oleksandr Lysak señaló que la fiscalía tuvo la oportunidad de reiniciar la revisión de la medida preventiva, teniendo en cuenta la falta de depósito de la fianza. Pero esto no sucedió.
En relativa tranquilidad, el dinero de los ucranianos preocupados por la fianza de la figura estaba hasta principios de 2024. Y entonces sucedió lo inesperado...
"¡Devuélvenos nuestro dinero!"
El 9 de enero, el Tribunal Superior Anticorrupción examinó la solicitud del abogado de modificar la medida cautelar contra el ex jefe de Naftogaz. Un "sondeo" similar de Themis ocurrió más de una vez durante 2023. Por ejemplo, el 30 de noviembre, la defensa convenció al tribunal de que era necesario devolver a Kobolev todos sus pasaportes extranjeros, que le fueron confiscados ante la insistencia de la fiscalía anticorrupción. Los argumentos son simples: desde principios de 2022, el acusado estaba en el extranjero y, a principios de enero de 2023, al enterarse de su proceso penal, vino deliberadamente a Ucrania. Además, durante la instrucción, Kobolev, con el permiso de la investigación, viajó al extranjero "para mantener la capacidad de defensa de nuestro estado".
Pero Themis no quedó impresionada por tales explicaciones de la defensa y se negó a acceder a la solicitud. Sin embargo, esta vez surgieron circunstancias extraordinarias en el proceso.
El ex experto defensor de Naftogaz comenzó su discurso analizando la fianza del acusado de 107,1 millones de grivnas. Según el abogado, del importe total 101,83 millones de grivnas los aportó Concord Consulting LLC. Sin embargo, hay un matiz importante destacado por los abogados del acusado: los fondos depositados para Kobolev no son propiedad de Concord Consulting. El dinero fue depositado en la cuenta de la empresa por ciudadanos solidarios que apoyan a Kobolev. Y ahora, como afirma la defensa, algunos de estos ciudadanos exigen la devolución de su propio dinero. Las apelaciones correspondientes ya se están enviando a Concord Consulting LLC.
A su vez, la empresa de Ihora Mazepa lanzó "cartas de felicidad" tanto a Kobolev como al tribunal anticorrupción: dicen, jugaron y ahora es el momento de devolver el dinero. Lo más probable es que se tratase de 35,59 millones de grivnas. Después de todo, los abogados pidieron al tribunal que redujera el importe de la fianza en esta cantidad.
El fiscal se sumó a estos debates. Criticó la propuesta de reducir la fianza. Los argumentos se redujeron al hecho de que "Concord Consulting" LLC decidió de forma independiente ser el deudor hipotecario del demandado. Esto también se aplica a la recaudación de fondos para una promesa. Como señaló el fiscal, durante la recaudación de fondos, la sociedad informó que los fondos podrían ser devueltos una vez finalizado el caso o, a petición de las mismas personas, el dinero podría destinarse a un fondo de caridad. Las exigencias actuales de los ciudadanos a "Concord Consulting" LLC sobre la devolución del dinero no son motivo para reducir el importe de la medida preventiva aplicada a Andrii Kobolev, subrayó la fiscalía.
Themis también adoptó una posición inquebrantable: la condición de deudor hipotecario no se agota únicamente con el hecho de pagar la cantidad requerida a favor de una persona que está bajo proceso penal. Por el contrario, los deudores hipotecarios deben comprender que pueden perder los fondos depositados en general, si el sospechoso o el acusado no cumple con los deberes que le ha asignado el tribunal.
Por otra parte, el tribunal afirmó que los contratos de derecho civil celebrados entre terceros y la empresa LLC "Concord Consulting" sobre la concesión de una fianza a Kobolev no requieren un cambio obligatorio de la medida preventiva.
"La sesión del tribunal no encontró motivos para cambiar la medida preventiva contra el acusado reduciendo el monto de la fianza y cancelando la obligación adicional de entregar al Servicio Estatal de Migración de Ucrania todos los pasaportes para viajar al extranjero", dijo el anti -Sentencia del tribunal anticorrupción.
Mazepa ahora tiene sus propios problemas
Y ya en la tarde del 18 de enero se conoció la detención del camarada de Kobolev, el empresario Ihor Mazepa, . Esto ocurrió al cruzar la frontera entre Ucrania y Polonia en Shegin. Según los abogados, se dirigía al Foro Económico Mundial de Davos. Los defensores, sin embargo, por alguna razón no tuvieron en cuenta el hecho de que el foro termina hoy y que en él se han celebrado todos los eventos ucranianos. Por lo tanto, tal explicación tenía una apariencia extraña.
Según los medios, parece haber huellas rusas en el caso contra Mazepa. Además, se señaló que la Oficina Estatal de Investigación está realizando búsquedas en la oficina de Concorde Capital, interesada en obtener el derecho a un terreno para la construcción de una villa premium Goodlife Park en el distrito de Vyshgorod de la región de Kiev. Los abogados del empresario dijeron que durante el registro las fuerzas de seguridad derribaron la puerta del centro de negocios.
"Los registros en la empresa se llevan a cabo sin orden judicial, se retiran todos los documentos que no están relacionados con el caso, pero sí con todos los ámbitos de la actividad empresarial de Ihor Mazepa. Se retiraron las pertenencias personales de los empleados que trabajaban en otros proyectos. Los propios procesos penales se refieren a la construcción de bienes inmuebles (ciudades rurales) en 2013..." - tal declaración fue hecha pública por la empresa Concorde Capital más cerca de la noche.
La mañana del 19 de enero, los agentes del orden hicieron públicos los detalles de los registros. Según la investigación, el empresario Ihor Mazepa desempeñó el papel de organizador del plan de adquisición ilegal de terrenos en los que se encuentran las estructuras hidrotécnicas de la infraestructura crítica: la central hidroeléctrica de Kiev. Durante los años 2020-2021, el fundador de la sociedad de inversión, su hermano y otros miembros de la organización criminal, utilizando conexiones corruptas en organismos estatales, se apoderaron de más de 7 hectáreas por un valor de más de 20 millones de grivnas. Actualmente, se está examinando la cuestión de notificar a los detenidos sospechas de privatización ilegal de bienes estatales, legalización de bienes obtenidos por medios delictivos y del fundador de una empresa de inversión en la creación y gestión de una organización criminal, así como de su participación en ella. resuelto.
Tal y como están los acontecimientos, no se puede evitar el procesamiento penal del empresario Mazepa. En este caso, él, como Kobolev, puede comparecer ante el tribunal. Y luego está el conjunto de técnicas habituales de los agentes del orden: solicitudes de selección de medidas preventivas, embargo de bienes, fianza, etc.
Si las fuerzas de seguridad lo desean, pueden organizar "spam" criminal para el empresario. Por ejemplo, la apertura de un proceso penal contra Mazepa en virtud de los artículos "Fraude" (artículo 190 del Código Penal) o "Apropiación de bienes ajenos" (artículo 191 del Código Penal) por el episodio de... recaudación de fondos para La libertad bajo fianza de Kobolev.
El impulso para esto pueden ser los llamamientos de los donantes que llaman a las puertas de Mazepiv LLC "Concord Consulting".
Especialmente desde que hace un año apareció un comentario interesante en una publicación de Facebook de la esposa de Kobolev, Svitlana Panaiotidi. Un extraño informó sobre la transferencia de una cierta cantidad de fondos a la cuenta de Concord Consulting LLC como depósito para Kobolev. Al mismo tiempo, admitió que no firmó ningún documento con la empresa de Mazepa: "Tiré la suma a la basura, lo cual no es una lástima. No es necesario regresar. Lo que pasa es que ellos (Concord Consulting LLC - Glavkom) tener problemas con los impuestos y los informes."
Se recordará que en enero de 2023, los investigadores de la Oficina Nacional Anticorrupción y de la Fiscalía Especializada Anticorrupción informaron sobre la sospecha al ex presidente de la junta directiva de Naftogaz de Ucrania, Andriy Kobolev. El exdirector de Naftogaz es sospechoso de malversación de más de 229 millones de grivnas en 2018. En general, durante 2018, según la investigación, se pagaron ilegalmente al sospechoso más de 229,25 millones de grivnas a expensas de la empresa (la diferencia entre la prima realmente pagada y su importe máximo permitido). En cambio, la defensa lo niega todo y considera que estos pagos son legales.
La investigación estableció que el director de la empresa (2014-2021) en mayo de 2018, contraviniendo la ley, emitió una orden de recompensa a los empleados de la empresa, en virtud de la cual recibió casi 261 millones de grivnas (equivalentes a 10 millones de dólares). por logros extraordinarios. Se trata de una decisión positiva en el caso relativo al contrato de compraventa de gas natural para el período 2009-2019.
En total, según los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, durante los años 2017-2022, Andriy Kobolev recibió más de 413 millones de grivnas en ingresos. Lo interesante: cuando el sospechoso "abandonó" Naftogaz en abril de 2021, recibió otros 338,6 millones de grivnas como bonificación de despedida. Al mismo tiempo, a partir de 2017, el director de OJSC Naftogaz de Ucrania era considerado uno de los directores de empresas energéticas mejor pagados de Europa. Recibió un salario medio mensual equivalente a 31,5 mil euros, 136 veces más que el salario medio del país. Sin embargo, se trata sólo del salario, porque los pagos eran mucho más altos, teniendo en cuenta las sólidas bonificaciones mensuales. Por cierto, como afirmó el fiscal el otro día ante el tribunal, Andriy Kobolev recibió más de 20 millones de dólares en bonificaciones durante su trabajo en Naftogaz.
Vitaly Taranenko
