En Kiev, una de las empresas intentó evadir el pago de impuestos por valor de casi 45 millones de jrivnia relacionados con el arrendamiento de tierras. La Oficina de Seguridad Económica (BEB) ha completado la investigación previa al juicio y el caso ya ha sido enviado a los tribunales.
La empresa arrendó más de 80 hectáreas de terreno en la capital, destinándolas a la minería. Sin embargo, el alquiler era cinco veces inferior al mínimo. Esto permitió a la empresa eludir los impuestos adecuados, lo que provocó que el Estado perdiera casi 45 millones de grivnas.
El director general y el jefe de contabilidad de la empresa no actualizaron deliberadamente los datos sobre la categoría del terreno y su finalidad, lo que permitió reducir el alquiler y evadir el pago de impuestos. Esto provocó importantes pérdidas económicas para el estado, lo que fue confirmado por los resultados de los exámenes económicos.
La investigación preliminar ha concluido y dos personas involucradas en el caso han sido acusadas de evasión fiscal en virtud del artículo 212 del Código Penal de Ucrania. El fiscal también presentó una demanda civil para obtener indemnización por los daños causados al Estado.
La investigación fue realizada por el Departamento Territorial de la Oficina de Seguridad Económica de Kiev con el apoyo operativo del Servicio de Seguridad de Ucrania y la dirección procesal de la Fiscalía de la ciudad de Kiev.
