En la última investigación, los periodistas encontraron una empresa ucraniana registrada en la Crimea ocupada con el nombre "Coral Sanatorium" y que recibía importantes fondos de las autoridades de la Federación Rusa.
Así lo demuestra la investigación del proyecto "Esquema".
"Esto, afirman los abogados, puede considerarse una actividad colaborativa. Al mismo tiempo, no todos los fundadores de la empresa rusa se reconocen como fundadores: dicen que los documentos fueron falsificados."
Detalles: Se informa que el sanatorio "Coral" es un edificio de seis pisos de color rosa pálido en el sector privado de Eupatoria, en el pueblo de Zaozerne. Desde aquí hasta la costa del Mar Negro, aproximadamente un kilómetro.
Foto: collage "Radio Liberty" ("Esquemas")
Según la investigación, el deporte y el nepotismo unen a Tedeev y Shtokin. El primero es campeón olímpico de lucha libre, el segundo es maestro de deportes y presidente de la Asociación de Lucha Libre de Kiev.
Faina Tedeeva dijo a los periodistas de "Schem" que rompió con el ex regional hace nueve años, pero confirmó su larga amistad con Rostislav Shchokin: "son padrinos, el marido (ex - ed.) los bautizó (Shchokin - ed. .) niño" .
Junto con Shtokina y Tedeeva, en 2010 el bielorruso Viktor Kreydych se convirtió en cofundador de la empresa BNA. También es funcionario deportivo: maestro de deportes de lucha libre, ganador del premio de los campeonatos de la URSS y actualmente vicepresidente de la Federación Bielorrusa de Lucha Libre.
Y aunque Rostislav Shchokin dijo a "Schemes" que Kreydich es una persona que "solía conocer" y que su familia no mantiene relaciones con él "desde hace mucho, mucho tiempo", el luchador bielorruso siguió siendo socio comercial de Natalia Shchokina en Ucrania casi hasta finales de 2022.
Según la plataforma analítica YouControl, Shchokina siguió siendo copropietaria de Sanatorium Koral LLC (el nombre de la empresa BNA, propietaria del sanatorio, después de que cambiara su nombre en 2013) hasta noviembre de 2022.
"El deseo de los socios ucranianos de distanciarse de Viktor Krejdich después del inicio de una invasión a gran escala de la Federación Rusa se puede explicar fácilmente: tiene puntos de vista prorrusos, apoya la agresión militar contra Ucrania y participa en actividades con la participación de Fuerzas de seguridad rusas", dice la investigación.
Fuentes del "esquema" del servicio especial ucraniano informaron que "se está realizando un trabajo de contrainteligencia" con respecto a Kreydych.
Los investigadores han descubierto que en 2014 se produjeron cambios importantes en las actividades de Coral Sanatorium LLC, cuando Rusia ocupó la península de Crimea.
En particular, en noviembre apareció en el registro de personas jurídicas de la Federación de Rusia un clon de la empresa ucraniana: la LLC rusa Sanatorium Coral con los mismos fundadores. Sus acciones se distribuyeron de la siguiente manera: 60% a Nataliya Shtokina, 20% a Faina Tedeeva y 20% a Viktor Kreydych. El director de la empresa era Yuri Pivovarov, y en ese momento y ahora es el director de la LLC ucraniana Sanatorium Koral.
Según los cálculos de los periodistas de "Scheme", para el período comprendido entre 2015 y finales de 2022, el "Coral" ruso recibió de las autoridades de la Federación de Rusia contratos por 196,48 millones de rublos rusos (esto es, 2,2 millones de dólares estadounidenses). . El último acuerdo con la "Dirección de Aseguramiento de las actividades de las organizaciones laborales" se concluyó en mayo de 2022. Además, durante la epidemia de COVID-19, OOO Sanatorium Coral recibió un apoyo estatal ruso de unos 20.000 dólares estadounidenses.
Según información recibida por los periodistas de una fuente en la frontera administrativa entre Ucrania continental y Crimea, Nataliya Shkokina visitó la península ocupada al menos dos veces después de 2014.
Así, los periodistas encontraron la decisión del Tribunal de Arbitraje de la República de Crimea en Simferopol, que examinó la apelación de Natalya Shtokina: ya después del inicio de la invasión rusa a gran escala, pidió declarar las reuniones de los participantes de LLC. Sanatorio "Coral" inválido y liquidar la empresa.
Los periodistas de "Schem" también recibieron el acta de la reunión de noviembre de 2014, en la que se tomó la decisión de registrar el sanatorio ruso LLC "Coral" en Crimea "en relación con su adecuación a la legislación de la Federación de Rusia". Tiene la firma de Nataliya Shtokina y Faina Tedeeva. Viktor Krejdich, como ya se ha dicho, estuvo ausente.
A disposición de los periodistas se encuentra otro protocolo de la asamblea general de los miembros de LLC Sanatorium "Coral" con las firmas de Shtokina y Tedeeva, sobre los cambios en los estatutos.
Los periodistas hablaron con Yuri Pivovarov, que figura como director de Coral Sanatorium LLC de Ucrania y de Coral Sanatorium LLC de Rusia. Fue él quien fue autorizado en la reunión de noviembre de 2014 a presentar un paquete de documentos a la oficina de impuestos rusa.
Según él, Shchokina y Tedeeva sabían que en 2014 la empresa se estaba volviendo a registrar de acuerdo con la legislación rusa. "Ellos son dueños (de la empresa rusa - Ed.). ¿Cómo lo haríamos sin ellos? ¿Qué clase de tontería es ésta?" Pyvovarov estaba indignado.
Svitlana Mashkova, que se presentó como la abogada representante de Natalia Shtokina, calificó estas palabras como información falsa.
Los periodistas de "Schem" encontraron las firmas de Tedeeva y Shtokina en documentos de empresas ucranianas. Visualmente pueden parecer similares, pero para una comparación profesional, dijeron los expertos a los periodistas, no se necesitan escaneos, sino documentos originales, y la importancia jurídica sólo puede demostrarse mediante un examen oficial ordenado por los agentes del orden ucranianos.
Al mismo tiempo, no todos los fundadores de la empresa rusa se reconocen como fundadores: dicen que los documentos fueron falsificados. Y la ex esposa de la ex regional Faina Tadeeva admite que podría firmar algunos documentos a petición de su marido. Incluso en lo que respecta al registro de empresas según las leyes rusas en la península ocupada.
