Компанія ТОВ “Енерго-Сервісна компанія «Еско-Північ», що є частиною Burisma Group і належить газовому олігарху Миколі Злочевському, зникла зі справи про ухилення від сплати податків. Про це стало відомо з матеріалів кримінального провадження №42018000000002900 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.
Це розслідування розпочалось ще наприкінці 2018 року, спочатку ведене СБУ, а потім передане до Нацполіції. Більшість рішень у цій справі приймав Соснівський районний суд Черкас.
За даними слідства, з 2016 по 2019 роки група осіб, використовуючи фінансові інструменти ПАТ “Банк “Український капітал”, а також компаній, пов’язаних з ТОВ “Укрінвест Групп”, ухилялися від сплати податків. Це робилося шляхом незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, сприяння у привласненні грошових коштів та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
До підконтрольних підприємств, які водночас ведуть реальну фінансово-господарську діяльність, належать: ТОВ “Скела Терциум”, ТОВ “ГК “Інвестсервіс”, ТОВ “Синергія Газ Енерджи”, ТОВ “Газторгпостач”, ТОВ “Еско-Північ”, ТОВ “Газенергопостач”, ТОВ “Газоторгова Компанія”, ТОВ “Газпромінвест ЛТД”, ТОВ “Українська Газоторгова Компанія”, ТОВ “ГП “Промсервіс”, ПАТ “ЗНВКІФ “Верден”.
Для ухилення від сплати податків грошові кошти перераховувалися на рахунки цих компаній з ознаками фіктивності. Так, тільки протягом 2018 року на рахунки ТОВ “Скела Терциум” від ПАТ “Укрзалізниця” надійшли грошові кошти у сумі близько 200 млн гривень, а загальний обсяг незаконних фінансових операцій, здійснюваних за вказаною схемою щомісячно, складав понад 100 млн гривень.
ТОВ “Газторпостач” скуповувало газ у транзитного підприємства “Газтранспроект” (Онищенко), а також напряму у видобувників, переважно у ТОВ “Еско-північ” (Злочевський) та ПрАТ “Укрнафтобуріння” (Ставицький), а також невеликі об’єми у ТОВ “Карпатигаз” (Фірташ).
Далі газ продавався переважно ТОВ “Скела Терціум” та ТОВ “РГК Трейдінг”. Різниця в ціні, що становила в середньому тисячу 1,5 тис. гривень на тисячу кубометрів, використовувалася для уникнення оподаткування через операції з отримання агентських послуг.
Через ТОВ “Скела Терціум” працювали Ставицький і Злочевський. Ланцюжок включав видобувника “Еско-північ”, ПрАТ “Укрнафтобуріння” та ТОВ “Газтранспостач”, яке відступало свої права ТОВ “Скела Терціум”. За два місяці ТОВ “Газторгпостач” продав ТОВ “Скели терціум” газу на суму 454 млн гривень.
У лютому 2024 року Шевченківський райсуд зняв арешт з мультивалютних рахунків компанії “Еско-Північ”.
Цікаво, що це сталося після звільнення Злочевського від кримінальної відповідальності у серпні 2023 року. Злочевський перерахував 500 млн гривень на допомогу ЗСУ для проєкту “Армія дронів”, проте все одно потрапив до списку корупціонерів. Злочевський був обвинувачений у “хабарній” справі, але участь у судовому засіданні брав дистанційно, перебуваючи на Кіпрі. На фінальному етапі Феміда з відкритого розгляду справи перейшла у закритий, що дозволило приховати від громадськості повний текст вироку щодо Злочевського.
Газодобувний бізнес Миколи Злочевського оформлений в групу Burisma. До складу Burisma входять 12 операційних компаній, включаючи “Еско-Північ”, “Парі”, “Перша українська нафтогазова компанія”, “Алдеа-Україна”, “Сістемойлінжінірінг”, “Бурісма Сервіс”, “Технокомсервіс”, “Надрагаз”, “Надрагазвидобування”, “Газойлінвест”, “Куб-Газ” та “Нафтопромислова геологія”. У 2021 році ексміністр екології і природних ресурсів Злочевський переоформив компанії з видобутку корисних копалин на двох дочок Анну і Карину.
