L'Agence nationale pour la prévention de la corruption (NACP) a constaté de graves violations dans les déclarations et les transactions financières du chef adjoint du département principal du Service national des impôts (SST) de la ville de Kiev. Selon NAZK, il aurait enrichi illégalement plus de 20 millions de hryvnias et n'aurait pas déclaré plus de 5 millions de hryvnias.
Il est à noter que ces faits ont été établis sur la base des résultats d'une inspection complète de la déclaration pour 2021, lorsque l'agent des impôts occupait le poste de chef du département de sécurité intérieure du département principal du service fiscal de l'État dans la région de Kiev.
Dans sa déclaration, le responsable a indiqué qu'avec son épouse, au cours de la période considérée, il a utilisé un appartement et deux places de parking dans le quartier de Pechersk de la capitale, dont il ne connaît pas le coût.
Dans le même temps, l'audit a établi que ces objets ont été achetés par le beau-père et la belle-mère du fonctionnaire pour plus de 16 millions d'UAH en 2021, tandis que leurs revenus totaux provenant de sources confirmées depuis 1998 étaient légèrement supérieurs à UAH. 1,7 million. Les contrats étaient conclus au nom de la belle-mère par l'épouse du fonctionnaire sur la base d'une procuration.
Lors d'une inspection complète, le responsable a expliqué que l'appartement et la place de parking avaient été achetés par le beau-père et la belle-mère grâce aux fonds donnés par le grand-père de 88 ans. Il s'agit d'environ 20 millions d'UAH.
En outre, ledit grand-père aurait donné à l'épouse du fonctionnaire 5 millions d'UAH supplémentaires, soit 175 000 dollars en espèces dans la déclaration.
Comme le note le NAZK, les sources d'origine de plus de 25 millions de hryvnias, le grand-père a cité les économies provenant des revenus provenant des salaires, la vente de biens immobiliers et meubles, la collection de pièces de monnaie anciennes, d'icônes et de métaux précieux. Dans le même temps, il n'a fourni aucun document confirmant le fait de la vente d'un bien et de la perception de revenus.
"Les explications du responsable et de ses proches concernant l'origine des fonds ont été soumises à un doute raisonnable et n'ont pas été prises en compte lors de l'inspection", indique le message.
Sur la base des résultats de l'inspection, le NAKC a tiré des conclusions motivées conformément à l'art. 368-5 (enrichissement illégal) et la partie 1 de l'art. 366-2 du Code de procédure pénale (introduction d'informations notoirement inexactes dans la déclaration) et les a déférés au Bureau national d'investigation.
