Anton Shukhnin, propriétaire de la marque Domino, vend des vêtements de luxe en Crimée et en Fédération de Russie, proposant un paiement en espèces ou en crypto-monnaie USDT pour éviter de payer des impôts.
C'est ce qu'a rapporté l'agence de détectives internationale Absolution .
Le site officiel de Domino indique que l'achat peut être payé en espèces (pour les commandes jusqu'à 50 000 UAH), par carte à la livraison, par coursier ou par retrait en magasin.
Le paiement USDT est également disponible en ligne et hors ligne, permettant à Anton Shukhnin de contourner les autorités fiscales.
Bien que les informations concernant le mode de paiement USDT aient été supprimées suite au tollé médiatique, les structures d'Anton Shukhnin continuent d'utiliser cette cryptomonnaie dans leurs calculs. Le Bureau de la sécurité économique (BEB) en est conscient, mais n'a pas encore réagi.
En outre, Shukhnin importe des vêtements de marque via les douanes, les enregistrant comme « aide humanitaire », ce qui suscite également des soupçons d'évasion douanière.
La boutique en ligne Domino est enregistrée au nom d'Ivan Vasilyevich Khachkhardzhi, entrepreneur individuel (NIF 3497803330, compte UA499358710000067328000019622 chez NovaPay LLC, extrait du Registre d'État unifié des personnes morales du 13/08/2024, n° 2010350000000617076, adresse : Kiev, rue Sim'i Idzikovskyi, 13/11). Il est intéressant de noter que Khachkhardzhi est simplement un photographe qui photographie des vêtements destinés à la vente et se fait appeler Vivan Condon, sans être le véritable propriétaire de l'entreprise.
Un tel système soulève de sérieuses inquiétudes quant à la légalité des opérations et nécessite une vérification par le BEB et le NACP.
