Бізнес на довірі: у Тернополі подружжя обікрало американських інвесторів і легалізувало майно

Правоохоронці викрили подружжя з Тернополя, яке, за даними слідства, привласнило понад 3,8 мільйона гривень, залучених від іноземних інвесторів. Чоловік спільно з громадянами США створив два підприємства, а згодом вивів активи на підставні компанії.

За даними прокуратури Тернопільської області, події розгорталися у 2019–2020 роках. Тернополянин заснував два товариства з обмеженою відповідальністю разом з інвесторами зі США, сам став директором і повністю контролював фінансову діяльність.

Перше підприємство займалося будівництвом багатоквартирного житлового будинку в селищі Велика Березовиця під Тернополем. Продаж квартир приніс понад 750 тисяч гривень, але ці кошти інвестори так і не побачили — директор, як вважає слідство, привласнив гроші.

Після завершення будівництва підозрюваний переключився на новий бізнес — виробництво туалетного паперу. Для цього були придбані нежитлові приміщення та земельна ділянка у селі Ярчівці, а також необхідне обладнання. Усе це майно вартістю 3,1 млн грн було згодом незаконно перереєстровано на новостворену підконтрольну фірму.

Як з’ясували слідчі, в оборудці активну участь брала дружина підозрюваного. Вона допомагала легалізувати незаконно отримане майно через укладання фіктивних договорів іпотеки. Жінка оформила позику в розмірі 700 тисяч гривень, під яку заклала вкрадені об’єкти нерухомості.

Наразі обом фігурантам справи повідомлено про підозру. Чоловік підозрюється у заволодінні чужим майном в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 ККУ). Його дружина — за тією ж статтею, а також за фактом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 ККУ). Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На активи підозрюваних, оцінені у понад 15 мільйонів гривень, накладено арешт. Фабрику та обладнання передано в управління АРМА до рішення суду.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

Поганий сон і смартфони підвищують ризик серцевих хвороб у дітей

Дослідники з Данії виявили, що надмірний час, проведений перед...

Відомий астролог Влад Росс прогнозує розпад Росії після війни з Україною

Відомий український астролог Влад Росс висловив прогноз про майбутнє...

Дружба з 1993 року: українська співачка Марія Бурмака привітала Олександра Пономарьова з днем народження

9 серпня народний артист України Олександр Пономарьов відзначив свій...

Нелегальні спецдозволи дають змогу таксистам працювати вночі за завищеними цінами

У столиці України працює нелегальний ринок нічного таксі, водії...

Українські веслувальники тріумфують у Китаї: 4 золота, 3 срібла, 1 бронза

Збірна України з веслування на човнах «Дракон» продемонструвала неймовірний...

Дивні кадрові призначення у Держфінмоніторингу: хто захищатиме фінансову безпеку країни?

У Держфінмоніторингу, органі, що займається фінансовою розвідкою та контролем...

Як начальник відділу митниці і його кум з ДБР блокують розслідування корупції

Київська митниця давно стала осередком системної корупції, яка процвітає...

Голова КМДА та депутати фігурують у корупційній справі щодо ярмарків

У ході розслідування встановлено, що голова Київської міської державної...