Une nouvelle affaire très médiatisée impliquant la légalisation de plus de 4 milliards de hryvnias se déroule en Ukraine. Au cours de l'enquête préliminaire, les détectives du Bureau de la sécurité économique de l'Ukraine (BEB) ont découvert que le stratagème organisé par l'oligarque Ihor Kolomoisky avait été réalisé avec la participation d'une banque appartenant à un oligarque sanctionné et arrêté au niveau international.
En particulier, Kolomoisky, afin de cacher l'origine des fonds obtenus illégalement, a organisé l'inscription d'informations peu fiables dans les comptes des banques contrôlées.
Ainsi, Kolomoiskyi aurait déposé des fonds en espèces sur son propre compte auprès de Privatbank, puis cet argent aurait été vendu à Real Bank, après quoi, en simulant plusieurs transactions bancaires avec des entreprises contrôlées et en retirant une partie des fonds en espèces, les faits de la présence de fonds dans les comptes bancaires étaient cachés. Suite aux transactions mentionnées, le manque de liquidités a été masqué dans le rapport à la BNU à la fin de la journée bancaire.
Il a également été établi que la mise en œuvre du dispositif visant à masquer l'origine illégale des fonds a duré 2 ans.
Rappelons que récemment, les détectives du Bureau de la sécurité économique de l'Ukraine ont séparé les éléments de l'enquête préliminaire concernant Kolomoiskyi dans une procédure pénale distincte, où il a été annoncé que l'enquête était terminée en vertu de 4 articles du Code pénal de l'Ukraine. : Partie 3 de l'art. 27, partie 3 de l'art. 28, partie 2 de l'art. 366, partie 3 de l'art. 27 partie 3 de l'art. 28 partie 2 de l'art. 200, partie 3 de l'art. 27 partie 3 de l'art. 209, partie 3 de l'art. 27 partie 5 de l'art. 191. Les documents de l'enquête préliminaire ont été mis à la disposition de la défense pour qu'elle puisse en prendre connaissance. Parallèlement, l'enquête sur les autres membres du groupe organisé et géré par l'oligarque se poursuit.
Il s'agit d'actions illégales avec des documents bancaires, du fait que les suspects n'ont pas déposé 5,8 milliards d'UAH dans la caisse de la banque, ainsi que de la saisie de plus de 5,3 milliards d'UAH, qui ont ensuite été légalisés. Une partie de l'argent crédité de manière injustifiée sur les comptes personnels de l'oligarque a été constituée au détriment des fonds de crédit d'une banque contrôlée.
Les détectives ont également prouvé que l'homme d'affaires avait organisé la saisie de plus de 3,3 milliards d'UAH auprès de l'"UKRNAFTA" et des participants aux accords sur les activités d'investissement conjointes. En particulier, au cours de l'enquête préliminaire, il a été établi que le suspect avait organisé la saisie des fonds de la société par actions en concluant des contrats fictifs pour des travaux qui n'avaient pas été réellement exécutés.
Le suspect a légalisé plus de 4 milliards d'UAH obtenus illégalement.
Actuellement, les documents de l’enquête préliminaire sont accessibles à la défense pour consultation.
Soutien opérationnel – Service de sécurité de l'Ukraine, Gestion procédurale – procureurs du Bureau du Procureur général.
