Les avocats de l'ancien patron de Naftogaz, accusé de détournement de fonds, demandent au tribunal de restituer au moins une partie de la caution.
"Tous les fonds - et 229,2 millions d'UAH doivent être collectés d'ici le lundi 6 mars - serviront à cautionner le plus grand ennemi du monopole gazier russe et le plus brillant directeur de Naftogaz - Andriy Kobolev... Après la fin du malentendu en sous la forme d'un procès contre Kobolev, ces fonds seront remboursés à tous ceux qui ont adhéré et demandé un remboursement. Alternativement, les fonds peuvent être dirigés vers le fonds « Return Alive ». Ces propos appartiennent à l'homme d'affaires ukrainien et fondateur de la société d'investissement Concorde Capital, Ihor Mazepa. Il y a près d'un an, sur Facebook, il avait lancé un appel pour soutenir financièrement l'ex-patron de Naftogaz, qui était au bord de l'emprisonnement.
M. Mazepa est un ami de l'ex-directeur de Naftogaz Kobolev, anti-corruption d'avoir détourné des fonds particulièrement importants. En mars 2023, Mazepa et la nouvelle épouse de l'ancien « ouvrier du pétrole et du gaz » Svitlana Panaiotidi ont lancé un défi : en quelques jours, via les réseaux sociaux, ils ont collecté une somme incomplète mais importante pour la caution d'Andriy Kobolev.
Le travail était à moitié fait. En 1982, les donateurs ont versé 106,5 millions sur les comptes de "Concord Consulting" LLC (propriété de Mazepa) et de l'organisation publique "Democratic Axe" avec le label : "Target program promise". Ces organisations ont ensuite transféré ces fonds sur le compte de dépôt de la Chambre d'appel de la Haute Cour anticorruption.
Andriy Kobolev, le héros de cette histoire, a ajouté un million "avec une queue" à sa promesse.
Le caractère unique du cas de Kobolev réside dans le fait que 107 millions d'UAH de caution ont été déposés pour l'ex-directeur de Naftogaz, ce qui ne représente que 46,71 % du montant déterminé par le tribunal. En d’autres termes, la décision de justice concernant le choix d’une mesure préventive n’a pas été appliquée. L'avocat de Kobolev, Oleksandr Lysak, l'a même admis publiquement. Sa citation : "Nous avons une situation intéressante avec une mesure de précaution pour Andrii Volodymyrovych Kobolev. Après tout, il existe une décision d'appel dans laquelle le montant de la caution (229,2 millions d'UAH). À ce jour, la totalité de la caution n'a pas été payée, on peut donc supposer que la décision de justice relative à la nomination d'une mesure préventive n'a pas été exécutée. Lorsque le procureur a demandé une modification de la mesure préventive, le tribunal a partiellement satisfait et obligé (le suspect - "Glavkom") à porter un dispositif de surveillance électronique", a déclaré l'avocat de l'ex-dirigeant de Naftogaz.
Dans le même temps, l'avocat Oleksandr Lysak a noté que le bureau du procureur avait la possibilité de relancer le réexamen de la mesure préventive, en tenant compte du défaut de libération sous caution. Mais cela ne s'est pas produit.
Dans une paix relative, l'argent des Ukrainiens concernés pour la caution du chiffre est resté jusqu'au début de 2024. Et puis l’inattendu s’est produit…
"Rendez notre argent!"
Le 9 janvier, la Haute Cour anticorruption a examiné la demande de l'avocat visant à modifier la mesure préventive contre l'ancien patron de Naftogaz. Un « sondage » similaire sur Thémis s’est produit plus d’une fois en 2023. Par exemple, le 30 novembre, la défense a convaincu le tribunal qu'il était nécessaire de restituer à Kobolev tous ses passeports étrangers, qui ont été confisqués sur l'insistance du parquet anti-corruption. Les arguments sont simples : depuis début 2022, l’accusé se trouvait à l’étranger, et début janvier 2023, ayant appris l’existence de poursuites pénales, il s’est délibérément rendu en Ukraine. De plus, au cours de l'enquête préliminaire, Kobolev, avec l'autorisation de l'enquête, s'est rendu à l'étranger « pour maintenir la capacité de défense de notre État ».
Mais Thémis n'a pas été impressionnée par de telles explications de la défense et elle a refusé d'accéder à la demande. Cependant, cette fois, des circonstances extraordinaires sont apparues au cours du processus.
Le défenseur de l'ex-expert de Naftogaz a commencé son discours en analysant la caution de l'accusé d'un montant de 107,1 millions de hryvnias. Selon l'avocat, sur la somme totale, 101,83 millions d'UAH ont été apportés par Concord Consulting LLC. Il existe cependant une nuance importante soulignée par les avocats du prévenu : les fonds déposés pour Kobolev ne sont pas la propriété de Concord Consulting. L'argent a été déposé sur le compte de l'entreprise par des citoyens attentionnés qui soutiennent Kobolev. Et maintenant, comme le prétend la défense, certains de ces citoyens exigent la restitution de leur propre argent. Des appels correspondants sont déjà envoyés à Concord Consulting LLC.
À son tour, la société d'Ihora Mazepa a lancé à la fois à Kobolev lui-même et au tribunal anti-corruption des « lettres de bonheur » : disent-ils, ils ont joué, et maintenant il est temps de restituer l'argent. Très probablement, il s'agissait d'environ 35,59 millions d'UAH. Après tout, les avocats ont demandé au tribunal de réduire le montant de la caution d'autant.
Le procureur s'est joint à ces débats. Elle a critiqué la proposition de réduire la caution. Les arguments se résumaient au fait que « Concord Consulting » LLC avait décidé de manière indépendante d'être le débiteur hypothécaire du défendeur. Cela s'applique également à la collecte de fonds pour un gage. Comme l'a noté le procureur, lors de la collecte de fonds, la société a indiqué que les fonds pourraient être restitués après la fin de l'affaire ou, à la demande des mêmes personnes, l'argent pourrait être dirigé vers un fonds caritatif. Les demandes actuelles des citoyens à la SARL "Concord Consulting" concernant le retour de l'argent ne justifient pas une réduction du montant de la mesure préventive appliquée à Andrei Kobolev, a souligné le parquet.
Thémis a également pris une position inébranlable : le statut de débiteur hypothécaire ne s'épuise pas seulement par le fait de payer la somme requise en faveur d'une personne faisant l'objet de poursuites pénales. Au contraire, les débiteurs hypothécaires doivent comprendre qu'ils peuvent perdre les fonds déposés en général si le suspect ou l'accusé ne remplit pas les fonctions qui lui sont assignées par le tribunal.
Par ailleurs, le tribunal a déclaré que tout contrat de nature civile conclu entre des tiers et le créancier LLC "Concord Consulting" concernant la mise en liberté sous caution de Kobolev n'exige pas une modification obligatoire de la mesure préventive.
"L'audience du tribunal n'a pas établi de motif pour modifier la mesure préventive contre l'accusé en réduisant le montant de la caution et en supprimant l'obligation supplémentaire sous la forme de la remise au Service national des migrations de l'Ukraine de tous les passeports pour voyager à l'étranger", a déclaré l'anti -décision du tribunal de la corruption.
Mazepa a désormais ses propres problèmes
Et déjà tard dans la soirée du 18 janvier, on a appris la détention du camarade de Kobolev, l'homme d'affaires Ihor Mazepa, . Cela s'est produit alors qu'il traversait la frontière ukraino-polonaise à Shegin. Selon les avocats, il se rendait au Forum économique mondial de Davos. Cependant, pour une raison quelconque, les défenseurs n'ont pas pris en compte le fait que le forum se termine aujourd'hui et que tous les événements ukrainiens y ont eu lieu. Par conséquent, une telle explication avait une apparence étrange.
Selon les médias, il semble y avoir une trace russe dans l'affaire Mazepa. En outre, il a été noté que le Bureau d'enquête d'État menait des recherches dans les bureaux de Concorde Capital, intéressés à obtenir le droit à un terrain pour la construction d'une ville de chalets haut de gamme Goodlife Park dans le district de Vyshgorod de la région de Kiev. Les avocats de l'homme d'affaires ont déclaré que lors de la perquisition, les forces de sécurité avaient enfoncé la porte du centre d'affaires.
"Les perquisitions dans l'entreprise sont effectuées sans ordonnance du tribunal, tous les documents qui ne sont pas liés à l'affaire, mais liés à tous les domaines de l'activité commerciale d'Ihor Mazepa, sont confisqués. Les effets personnels des employés travaillant sur d'autres projets ont été retirés. Les procédures pénales elles-mêmes concernent la construction de biens immobiliers (villages de chalets) en 2013..." - une telle déclaration a été rendue publique par la société Concorde Capital plus tard dans la nuit.
Le 19 janvier au matin, les forces de l'ordre ont rendu public les détails des perquisitions. Selon l'enquête, l'homme d'affaires Ihor Mazepa a joué le rôle d'organisateur du projet d'acquisition illégale de terrains sur lesquels se trouvent les structures hydrotechniques de l'infrastructure critique - la centrale hydroélectrique de Kiev. Au cours de l'année 2020-2021, le fondateur de la société d'investissement, son frère et d'autres membres de l'organisation criminelle, utilisant des relations corrompues dans les organes de l'État, ont saisi plus de 7 hectares d'une valeur de plus de 20 millions d'UAH. Actuellement, la question de la notification aux détenus de soupçons de privatisation illégale de biens de l'État, de légalisation de biens obtenus par des moyens criminels et du fondateur d'une société d'investissement dans la création et la gestion d'une organisation criminelle, ainsi que de participation à celle-ci, est à l'étude. résolu.
Compte tenu du cours des événements, des poursuites pénales contre l'homme d'affaires Mazepa ne peuvent être évitées. Dans ce cas, comme Kobolev, il pourrait comparaître devant le tribunal. Et puis il y a un ensemble de techniques familières de la part des forces de l'ordre : demandes de choix d'une mesure préventive, saisie de biens, caution, etc.
Si les forces de sécurité le souhaitent, elles peuvent organiser du « spam » criminel pour l'homme d'affaires. Par exemple, l'ouverture d'une procédure pénale contre Mazepa au titre des articles « Fraude » (article 190 du Code pénal) ou « Appropriation du bien d'autrui » (article 191 du Code pénal) pour l'épisode de... collecte de fonds pour La caution de Kobolev.
L'impulsion en est peut-être les appels des donateurs qui frappent aux seuils de Mazepiv LLC « Concord Consulting ».
D'autant plus qu'il y a un an, un commentaire intéressant est apparu sous une publication sur Facebook de l'épouse de Kobolev, Svitlana Panaiotidi. Un étranger a signalé le transfert d'un certain montant de fonds sur le compte de Concord Consulting LLC en guise de dépôt pour Kobolev. Dans le même temps, il a reconnu n'avoir signé aucun document avec l'entreprise de Mazepa : « J'ai jeté la somme, ce qui n'est pas dommage. Il n'est pas nécessaire de revenir. C'est juste qu'ils (Concord Consulting LLC - Glavkom) avoir de problèmes de fiscalité et de rapports."
On rappelle qu'en janvier 2023, les enquêteurs du Bureau national anti-corruption et du parquet spécialisé anti-corruption ont informé de ces soupçons l'ancien président du conseil d'administration de Naftogaz d'Ukraine, Andriy Kobolev. L'ancien patron de Naftogaz est soupçonné d'avoir détourné plus de 229 millions d'UAH en 2018. En général, selon l'enquête, au cours de l'année 2018, plus de 229,25 millions d'UAH ont été illégalement payés au suspect aux frais de l'entreprise (la différence entre la prime effectivement payée et son montant maximum autorisé). Au contraire, la défense nie tout et considère ces paiements comme légaux.
L'enquête a établi que le chef de l'entreprise (2014-2021), en mai 2018, contrairement à la loi, a émis une ordonnance pour récompenser les employés de l'entreprise, sur la base de laquelle il a reçu près de 261 millions d'UAH (l'équivalent de 10 millions de dollars). pour des réalisations extraordinaires. Il s'agit d'une décision positive dans l'affaire concernant le contrat d'achat et de vente de gaz naturel en 2009-2019.
Au total, selon les forces de l'ordre, au cours des années 2017-2022, Andriy Kobolev a reçu plus de 413 millions d'UAH de revenus. Ce qui est intéressant : lorsque le suspect a « quitté » Naftogaz en avril 2021, il a reçu 338,6 millions d'UAH supplémentaires en guise de prime d'adieu. Dans le même temps, depuis 2017, le chef de l'OJSC Naftogaz d'Ukraine était considéré comme l'un des dirigeants d'entreprises énergétiques les mieux payés d'Europe. Il recevait un salaire mensuel moyen équivalant à 31,5 mille euros, soit 136 fois plus que le salaire moyen du pays. Cependant, il ne s'agit que du salaire, car les paiements étaient beaucoup plus élevés, compte tenu des solides primes mensuelles. D'ailleurs, comme l'a déclaré le procureur l'autre jour devant le tribunal, plus de 20 millions de dollars de primes ont été versées à Andriy Kobolev pendant son travail chez Naftogaz.
Vitali Taranenko
