#відмивання коштів

Перегляньте наші ексклюзивні статті!

Скандал з безпілотниками: ТОВ «Скрінтек» під підозрою у відмиванні коштів

Події REDAKTOR 2 -
ТОВ «Скрінтек» Павла Єлізарова опинилося в центрі антикорупційного розслідування через можливе відмивання коштів під прикриттям державного замовлення на безпілотні системи. За даними слідства, ключовим...

У Києві викрили схему нелегальних онлайн-казино з оборотом у 83 мільйони гривень

Економіка REDAKTOR 2 -
Бюро економічної безпеки повідомило про підозру організатору незаконних азартних ігор та п’ятьом його спільникам. За даними слідства, мережа онлайн-казино та букмекерських ресурсів працювала без...

Компанії «НОВААГРО» постачала зерно окупантам і виводила мільярди в офшори

Економіка REDAKTOR 2 -
Група компаній «НОВААГРО», яку контролюють колишній нардеп-регіонал Дмитро Шенцев і бізнесмен Сергій Полумисний, вибудувала багаторівневу схему, що поєднує колабораціонізм, ухилення від оподаткування, фіктивне підприємництво...

Суд арештував готель і 292 млн грн у справі, пов’язаній з бізнесменом Жеваго

Популярні REDAKTOR 2 -
Голосіївський районний суд Києва наклав арешт на приміщення готелю Військово-Микільського монастиря по вулиці Івана Мазепи, 11, а також на 292 мільйони гривень на рахунку...

«Міжнародний інвестиційний банк» Порошенка оштрафували за відмивання злочинних доходів

Економіка REDAKTOR 2 -
Національний банк України наклав штраф на «Міжнародний інвестиційний банк» (МІБ), який належить Петру Порошенку, на суму 20,5 мільйонів гривень за серйозні порушення у сфері...
1234сторінка 3 з 4

ПОПУЛЯРНЕ

КЕВ Житомира закупив електроенергію на 280 млн грн у фірми з кримінальним шлейфом

Популярні 0
Квартирно-експлуатаційний відділ Житомира уклав угоду з ТОВ «Оператор енергії»...

Як екснардеп Микитась виводив мільярди з держкомпаній і повертав їх через підставних осіб

Популярні 0
Максим Микитась роками вибудовував багаторівневі сценарії рейдерського захоплення державних...

Громадська рада доброчесності визнала голову Бориспільського суду недоброчесним

Популярні 0
Очільник Бориспільського міськрайонного суду Київської області Дмитро Ткаченко, який...

ФОП Велінець постачає солодощі для Визирки: переплата сільради може скласти 300 тис. грн

Події 0
Визирська сільська рада Одеського району Одеської області 15 грудня...

З питань співпраці з редакцією НЕНЬКА ІНФО можете звернутися на пошту або на сторінці контакти. Головний редактор: Валерій Биковський, Рекламний відділ: Артем Писаренко

Адреса редакції: м. Київ, Голосіївський проспект 66 оф. 18