#blanchiment d'argent

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Un réseau de casinos en ligne illégaux, dont le chiffre d'affaires s'élevait à 83 millions de hryvnias, a été démantelé à Kyiv

ÉCONOMIQUE 2 - 3 septembre 2025

Le Bureau de la sécurité économique a signalé des soupçons à l'organisateur de jeux de hasard illégaux et à cinq de ses complices. Selon l'enquête, le réseau de casinos en ligne et de sites de paris sportifs fonctionnait sans….

NOVAAGRO a fourni des céréales aux occupants et a retiré des milliards en mer

ÉCONOMIQUE 2 - 26 août 2025

Le groupe de sociétés NOVAAGRO, contrôlé par l'ancien député régional Dmytro Shentsev et l'homme d'affaires Serhiy Polumysny, a mis en place un système à plusieurs niveaux qui combine collaborationnisme, évasion fiscale, entreprises fictives...

Le tribunal a saisi l'hôtel et 292 millions de hryvnias dans une affaire liée à l'homme d'affaires Zhevago

ÉDITEUR Populaire - 8 mai 2025

Le tribunal du district Holosiivskyi de Kyiv a saisi les locaux de l'hôtel Military-Mykolaiv Monastery, situé au 11 rue Ivan Mazepa, ainsi que 292 millions de hryvnias sur le compte...

La « Banque internationale d'investissement » de Porochenko condamnée à une amende pour blanchiment d'argent

ÉCONOMIQUE 2 - 8 avril 2025

La Banque nationale d'Ukraine a infligé une amende de 20,5 millions de hryvnias à la Banque internationale d'investissement (IIB), propriété de Petro Porochenko, pour de graves violations dans le domaine de...

Comment Pin-Up tente d'effacer la vérité sur Google : une enquête sur la censure et la manipulation

ÉDITEUR Populaire - 12 mars 2025

Un groupe d'individus liés à l'entreprise de jeux de hasard Pin-Up lutte activement pour dissimuler des informations compromettantes concernant des affaires criminelles et des enquêtes visant le propriétaire nominal de la société, Igor...

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