Le Bureau de la sécurité économique d'Ukraine et le Parquet général enquêtent sur plusieurs procédures pénales à l'encontre de juges du tribunal du district de Lychakivskyi à Lviv et d'anciens dirigeants du BEB. Ces affaires ont été ouvertes en vertu de l'article 255, paragraphe 1, de l'article 364, paragraphe 2, de l'article 369-2, paragraphe 3, et d'autres articles du Code pénal ukrainien : création et gestion d'une organisation criminelle, abus de pouvoir et influence illicite.
L'attention se porte sur le juge du tribunal de Lychakivskyi, Andriy Marmash, et le président du tribunal, Zhovnir, ainsi que sur d'anciens hauts responsables du BEB : les inspecteurs Perkhun, Tkachuk et Yashchuk. Selon l'enquête, ils ont organisé un mécanisme durable de pression sur les entrepreneurs, d'extorsion de fonds et de contrôle de fait sur les entreprises de la région.
Le rôle clé dans cette affaire était confié au juge Marmash, qui prenait régulièrement des décisions sur la base des documents préparés par les enquêteurs « nécessaires ». L'ancien chef de l'unité d'enquête, Tkachuk, lui avait transmis des dizaines de dossiers douteux. Selon les enquêteurs, l'inspecteur Yashchuk était impliqué dans des stratagèmes financiers : il a retiré des millions de dollars sur des comptes en cryptomonnaies et offshore, et a investi dans l'immobilier de luxe par le biais de sociétés écrans.
Perkhun, qui a longtemps dirigé le BEB et contrôlé toutes les décisions clés, était responsable des activités de l'ensemble du groupe.
L'enquête est en cours. Selon les forces de l'ordre, Perkhun, Tkachuk et Yashchuk, déjà libérés du BEB, n'échapperont pas à leurs responsabilités : ils devront expliquer l'origine des biens et de l'argent reçus pendant la guerre grâce à des systèmes de « retrait d'argent » et à des pressions exercées sur les entreprises.
