La Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles a ordonné à l'oligarque Gennady Bogolyubov de fournir une déclaration sous serment concernant ses avoirs dissimulés d'ici le 7 août. Il est soupçonné d'avoir induit le tribunal en erreur lors de l'examen de l'affaire relative à la créance de la banque ukrainienne PrivatBank. S'il ne se conforme pas à cette injonction, il pourrait être inscrit sur la liste des personnes recherchées au niveau international et être poursuivi pour outrage au tribunal.
L'affaire concerne les pertes de plusieurs milliards de dollars subies par PrivatBank en raison des agissements de ses anciens propriétaires, Gennady Bogolyubov et Ihor Kolomoisky. Les tribunaux londoniens examinent des allégations de détournement massif d'actifs de la banque par le biais de prêts fictifs, de sociétés offshore contrôlées et de montages d'évasion fiscale.
À titre d'exemple, citons l'exploitation du terminal de transbordement de céréales de la SARL Borivazh dans le port de Pivdennyi, relié à Bogolioubov. Les enquêteurs ont établi que des produits agricoles étaient exportés et importés via ce terminal sans comptabilité adéquate, ce qui a engendré des pertes pour l'État supérieures à 5,5 milliards de hryvnias.
Le tribunal constate que Bogolyubov a systématiquement refusé de divulguer l'intégralité des informations relatives à son patrimoine. En cas de nouveau refus de coopérer avec la justice, il pourra être arrêté et d'autres mesures coercitives, y compris la confiscation de ses biens, pourront être appliquées.
L'affaire est également suivie de près par les agences internationales chargées de l'application de la loi, car certains des avoirs dissimulés pourraient se trouver dans des juridictions situées en dehors de l'Ukraine.
