Le tribunal de district d'Odessa, à Kyiv, a acquitté Serhiy Lepetynskyi, originaire d'Evpatoria, de toute responsabilité pénale. Il était accusé de complicité de falsification de documents pour la création de dizaines de sociétés fictives. Par le biais de ces sociétés, des stratagèmes ont été mis en œuvre pour approvisionner des infrastructures publiques, notamment le port de Pivdenny, en locomotives diesel défectueuses et rouillées.
Selon la rédaction de 368.media, le tribunal a prononcé le classement sans suite en raison de la prescription : plus de six ans se sont écoulés depuis les faits. La procédure pénale n° 7202500210000002 a été classée car le suspect n’a pas cherché à se soustraire à l’enquête et n’a commis aucune nouvelle infraction.
D'après les éléments du dossier, en mars 2019, Lepetynskyi a accepté, contre rémunération, de devenir le fondateur et directeur « nominal » d'une trentaine de sociétés. Parmi elles figurent les SARL « A 2020 », « AR-TORG », « BORISKOL », « DD-TRADE », « METKOM-GRUP », et d'autres. L'enquête a révélé que, par le biais de certaines de ces structures, des transactions ont été effectuées pour vendre d'anciennes locomotives diesel au port de Pivdenny, alors géré par Vitaliy Zhukovsky, une personne faisant l'objet d'enquêtes anticorruption.
Le 26 mars 2019, Lepetynskyi a établi une procuration notariée autorisant une autre personne à disposer pleinement de ses droits sociaux : vendre des actions, changer les administrateurs et modifier les statuts. Ainsi, les sociétés écrans étaient de fait contrôlées par d’autres participants à la fraude.
Le parquet a qualifié ses actes de complicité de fausse déclaration en connaissance de cause (article 27, paragraphe 5, et article 205-1, paragraphe 2, du Code pénal ukrainien modifié en 2015). Cependant, en 2022, le délai de prescription étant expiré, la procureure Nataliya Dulska a elle-même déposé une requête en non-lieu.
Rappelons que c'est par l'intermédiaire de l'une des sociétés de Lepetinsky, la SARL « METKOM-GROUP », que le port de Pivdenny a acquis de vieilles locomotives diesel défectueuses, ce qui a engendré des pertes considérables. Malgré cela, les principaux instigateurs de ce système, dont Vitaly Zhukovsky, n'ont toujours pas été traduits en justice.
