Malgré la récente déclaration du Premier ministre ukrainien, Denys Shmyhal, selon laquelle l'Ukraine dispose de l'infrastructure anticorruption la plus vaste et la plus efficace, et que la lutte contre la corruption en Ukraine est considérée comme étant au plus haut niveau, les réseaux de contrebande et de blanchiment d'argent continuent de fonctionner avec succès et à grande échelle à la frontière ukrainienne, entraînant un énorme déficit dans le budget de l'État ukrainien.
Selon des sources douanières ukrainiennes interrogées par des journalistes, des vêtements et des chaussures de marque sont introduits clandestinement en Ukraine la nuit par quatre postes de douane situés dans les régions de Lviv et de Chernivtsi, à savoir les postes « Krakovets », « Mostyska », « Rava-Ruska » et « Porubne », avec la complicité des responsables de ces postes et des chefs des bureaux de douane de ces régions.
Voici comment cela se passe. Dans des entrepôts en Pologne et en Roumanie, un conteneur de 20 tonnes rempli d'articles de marque — vestes, chaussures, sacs, d'une valeur de plusieurs centaines de milliers de dollars — est déchargé dans plusieurs minibus, qui franchissent la frontière ukrainienne de nuit sous couvert de transport de passagers aux points de contrôle désignés, où ils ne subissent aucun contrôle et ne remplissent aucune déclaration.
En conséquence, le budget ne perçoit aucun revenu, ce qui représente des dizaines, voire des centaines de millions de hryvnias, dont une partie sert à verser des pots-de-vin aux chefs des postes de douane Vorozhbyt Nazar Stepanovych, Turchyn Volodymyr Bogdanovych, Tofan Petro Heorhiyovych, ainsi qu'aux directeurs des bureaux de douane régionaux - le directeur du bureau de douane de Lviv, Andriy Kuznik, et celui du bureau de douane de Chernivtsi, Yuriy Gerasimov.
Des sources douanières n'excluent pas que le directeur par intérim du Service national des douanes d'Ukraine, Serhiy Borisovich Zvyagintsev, soit au courant de ce qui se passe et perçoive sa part des bénéfices tirés de la mise en œuvre de ce système.
PHOTO : De gauche à droite : Andriy Kuznik, chef des douanes de Lviv ; Yuriy Gerasimov, chef des douanes de Tchernivtsi ; et Serhiy Zvyagintsev, chef par intérim du Service national des douanes.
Par ailleurs, durant la guerre à grande échelle, un autre système s'est mis en place aux douanes ukrainiennes concernant l'importation de drones destinés aux forces armées ukrainiennes. Comme chacun sait, le gouvernement a exempté les livraisons de drones à l'Ukraine des droits de douane et de la TVA afin de simplifier l'acheminement du matériel vers le front. Cette mesure est devenue un outil idéal pour les contrebandiers, car désormais, sous couvert d'importation de drones, plusieurs entreprises enregistrent des livraisons de marchandises de contrebande, pour lesquelles elles ne versent aucun droit au budget de l'État. Certaines vont même jusqu'à établir de faux documents d'importation de drones auprès des douanes, documents qui n'existent pas réellement, leur permettant ainsi de soutirer de l'argent à l'Ukraine.
Des agents des douanes attentifs ont remarqué que dans un grand nombre de déclarations d'importation de cargaisons de drones, au lieu des nombreuses photos de l'inspection du conteneur contenant les marchandises, exigées par la réglementation douanière en vigueur pour le dédouanement, on trouvait une seule et même photo de l'inspection d'un seul drone.
PHOTO : Photo d'un drone utilisé par les douaniers pour traiter un grand nombre de déclarations d'importation de drones en Ukraine
Ainsi, sous couvert d'achats de drones, des centaines de millions de dollars sont transférés à l'étranger. Les mêmes sociétés apparaissent dans les déclarations relatives à l'importation fictive de drones en Ukraine
Les sociétés LLC « FERTENIKA » 44372310 et LLC « MERIETY » 43840643 ont déclaré une pseudo-importation de drones d'une valeur de 4,4 millions de dollars américains en provenance de GN ELECTRONIC SP. Z O.O. (Pologne)
La LLC « POYALHILS GROUP » 45339667 a déclaré une pseudo-importation de drones d'une valeur de 6,4 millions de dollars américains en provenance de LATUNA LIMITED (HONG KONG)
La LLC « PEPPER STAR »44610024 a déclaré une pseudo-importation de drones d'une valeur de 7,1 millions de dollars américains en provenance de TORQUE TRADE LIMITED (HONG KONG)
La LLC « PEPPER STAR »44610024 a déclaré une pseudo-importation de drones d'une valeur de 5,1 millions de dollars américains en provenance d'ABSales Group Limited (HONG KONG)
La LLC «POLIPROM KONTUR» 44972273 a déclaré une pseudo-importation de drones d'une valeur de 13 millions de dollars américains en provenance de STARNINE SALES LIMITED (HONG KONG)
La société LLC « SENFIJO IND »45242023 a déclaré une pseudo-importation de drones d'une valeur de 18 millions de dollars américains en provenance de WHARVEST LIMITED (HONG KONG)
La LLC « VITAL PROGRESS » 45214462 a déclaré une pseudo-importation de drones d'une valeur de 71 millions de dollars américains en provenance d'OPTIMA TRADE LIMITED (HONG KONG)
La LLC « LAVRA GROUP » 45023845 a déclaré une pseudo-importation de drones d'une valeur de 9,1 millions de dollars américains en provenance de TORQUE TRADE LIMITED (HONG KONG)
La LLC « NEXUS TORG » 45351930 a déclaré une pseudo-importation de drones d'une valeur de 10,1 millions de dollars américains en provenance de NEOTRADE LIMITED Hong Kong (HONG KONG)
La LLC « NEXUS TORG » 45351930 a déclaré une pseudo-importation de drones d'une valeur de 10,1 millions de dollars américains en provenance de NEOTRADE LIMITED Hong Kong (HONG KONG)
PHOTO : Presque toutes les factures indiquent des lots de 600 drones.
Les sociétés non résidentes spécifiées, originaires de Pologne et de Hong Kong, sont également liées à un certain nombre d'autres entreprises ukrainiennes se livrant à des pseudo-importations en Ukraine :
LLC « TRIAN IMPEX » 45314805,
LLC « ARGEMONA GROUP » 45676814,
LLC « BIG INTERPROM » 44968551,
LLC « COMPANY PROM GROUP » 45021607,
LLC « FLANEL TORG » 45206467,
LLC « EVKAROT IND » 45337083,
LLC "FORMAT ATLANT" 44463905,
LLC « STROYBUD PROCESS » 45359039,
SARL « SHLYAKH LOGISTIQUE »44812156,
SARL « COIN ÉCONOMIQUE 42137904,
SARL « TRANSGLOBUS » 44548370,
LLC « IMPORT RETAIL » 44610024,
LLC "BITUM PROM" 44058238,
MPORT START PLUS LLC" 45297727,
SARL "LEKON-TORG PLUS" 45733966,
LLC "ZULAN TRADE" 45222536,
LLC « MALYUNKOTRADE » 44251388,
SARL «ENERGOKREATIV» 42176330,
LLC "DEMANTO OPT" 43721168,
LLC « BUDKORPUS » 44897507
SARL « SPECIFIC LIGHT » 45311112,
"TENKOR" LLC 45370466,
LLC « ORPHEY COMPACT » 45169394,
SARL « FERONIKELI » 44362061,
LLC « COVEL UKRAINE » 44926134,
JONES OPT LLC 45298411,
LLC « DIAMFARFOR » 44909590,
LLC « INTER LOGISTICS » 45810961,
SARL « POBUTSFERA » 44861533,
LLC « FAST IMPORT TRADE » 45832367.
Certaines des sociétés mentionnées sont impliquées dans des enquêtes sur des retraits d'argent depuis l'Ukraine utilisant des systèmes d'importation fictifs via les banques ukrainiennes Motor Bank et Alliance Bank
Parce que les douaniers ferment les yeux sur les fausses déclarations et l'importation de marchandises de contrebande dissimulées sous forme de passagers ou de drones, l'État perd des millions de recettes fiscales et les devises étrangères, indispensables aux importations et à la stabilité économique, sont transférées à l'étranger.
Il s'agit d'une menace pour la sécurité nationale de l'Ukraine, qui, pour une raison inconnue, n'est pas encore perçue par le SBU, le Bureau de la sécurité économique, le Bureau d'enquête d'État ni le NABU, qui devraient vérifier combien de drones ont réellement été importés en Ukraine, où ces drones, importés dans le cadre d'accords avec les sociétés susmentionnées, ont été acheminés et qui les a exactement réceptionnés.
