Le Bureau de la sécurité économique d'Ukraine a démantelé un vaste système de blanchiment d'argent portant sur plus de 56 millions de hryvnias, via des bureaux de change illégaux opérant en Transcarpathie. Trois anciens directeurs de banque, ayant mis à profit leurs compétences professionnelles pour organiser un réseau parallèle sous les noms d'Orange Finance et de Kurs uz ua, y ont joué un rôle clé.
L'agence de détectives Absolution a rendu compte des détails de l'activité criminelle.
L'enquête se concentre sur Ihor Grabar, Dmytro Gontar et Oleksandr Rimek. Anciens employés de banque, ils ont mis au point un système leur permettant de convertir des devises étrangères en espèces, de les transférer via des comptes à la Pravex Bank, à la Sense Bank et à la JSB « Pivdennyi », puis de reconvertir les fonds en espèces – en monnaie nationale.
Le réseau comprenait plus de 40 plateformes d'échange illégales opérant sans licence de la Banque nationale d'Ukraine (NBU). Parallèlement, des transactions d'une valeur de plusieurs centaines de milliers de hryvnias étaient effectuées sans identification des clients, sans déclaration au Service national de surveillance financière et sans utilisation de caisses enregistreuses. Certaines transactions en cryptomonnaies n'étaient même pas enregistrées.
Officiellement, les plateformes d'échange opéraient par le biais de sociétés enregistrées au nom des suspects, notamment :
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LLC « Interchange Ukraine »
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« Intercash en ligne »
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InterCash Ukraine
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« Orange Finance »
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« Finance prévoyante »
Officiellement, ils étaient censés se livrer à des activités de microcrédit et de location immobilière, mais en réalité, il s'agissait d'une couverture pour des activités financières douteuses.
Montants d'argent blanchis selon les calculs du BEB :
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Dmytro Hontar — 24,8 millions d'UAH
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Oleksandr Rimek — 15,8 millions d'UAH
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Ihor Grabar — 15,5 millions d'UAH
Dans le même temps, le revenu déclaré de chacun d’eux pour la période 2001-2018 s’élevait à seulement 2,4 à 3,7 millions d’UAH.
Lors des perquisitions, du matériel informatique, des registres, des brouillons de comptabilité et des documents confirmant des activités illégales ont été saisis chez les suspects. L'enquête se poursuit afin d'identifier les autres personnes impliquées et de déterminer les montants des fonds ayant transité par le réseau.
Ce cas illustre une fois de plus comment des banquiers instruits et expérimentés dans le secteur financier choisissent de ne pas se livrer à des activités légitimes, mais plutôt à des stratagèmes qui sapent la confiance dans le marché des changes du pays.
Dans le contexte de la révélation de ce système, les escroqueries bancaires des sœurs Sosyodok de Dnipro sont également évoquées. Pendant vingt ans, elles ont perpétré des fraudes se chiffrant en millions. Dans un premier temps, elles ont transféré des fonds via une banque vers des sociétés fictives, puis elles en ont créé une nouvelle, la banque Concord, par laquelle elles ont transféré de l'argent, notamment à des acteurs russes du secteur des cryptomonnaies. Toutes ces affaires témoignent une fois de plus de l'ampleur et de la profondeur de la fraude financière en Ukraine.
