L'enquête a établi la possible participation de plusieurs sociétés énergétiques ukrainiennes associées à Rinat Akhmetov à des manœuvres visant à manipuler le marché de l'électricité. Parmi les suspects figurent DTEK LLC, Dnipro Energy Services, Kyiv Energy Services, Donetsk Energy Services et DTEK ESCO. L'enquête porte également sur les structures offshore Fabcell Ltd (Chypre) et Gelion Properties Ltd (Îles Vierges britanniques).
Selon les éléments de la procédure pénale n° 12025100000001084 du 29 août 2025, les sociétés sont soupçonnées d'avoir utilisé des prix sous-évalués lors de la conclusion de contrats avec des institutions budgétaires, avec augmentation ultérieure des tarifs par le biais d'accords complémentaires. La création d'un déficit artificiel d'électricité, la revente de ressources d'Energoatom et le retrait de fonds via des comptes offshore sont également à l'étude.
L'enquête souligne que les organisateurs de ces opérations contrôlaient les flux financiers, manipulaient les rapports comptables et effectuaient des transactions transfrontalières. Cela leur permettait d'échapper au contrôle financier de l'État, de sous-estimer leurs obligations fiscales et de légaliser des produits obtenus par des moyens criminels.
Des mesures sont actuellement en cours pour identifier les personnes impliquées, étudier les mécanismes de retrait de capitaux et évaluer les pertes pour le budget de l'État. Les enquêteurs attirent également l'attention sur l'intérêt potentiel de certains juges à préserver des montages illégaux, ce qui explique pourquoi certaines plaintes sont restées sans suite.
L'enquête est en phase active et le public est tenu d'être régulièrement informé de son déroulement et de ses résultats.
