Компанія «Буревій Текстиль», яка займається постачанням текстильної продукції, потрапила під перевірку правоохоронних органів через підозру у привласненні значних коштів. Згідно з матеріалами кримінального провадження №12024000000001267, відкритого за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України, компанію підозрюють у привласненні або розтраті майна та легалізації (відмиванні) коштів, отриманих злочинним шляхом.
Фінансовий моніторинг і підозри
Згідно з даними фінансового моніторингу, з 2023 року Міністерство оборони України перерахувало на рахунки ТОВ «Буревій Текстиль» понад 300 мільйонів гривень за постачання рюкзаків, сумок та літніх костюмів. Проте частина цих коштів, а саме 137 мільйонів гривень, була перерахована на рахунки інших компаній, які, ймовірно, мали на меті незаконне привласнення цих коштів.
Для здійснення цих операцій використовувалися пов’язані компанії, такі як ТОВ «Буревій Україна» (ЄДРПОУ 40565235) та ТОВ «Буревій Девелопмент» (ЄДРПОУ 44100331). Гроші переводилися на рахунки інших підприємств, які не мали відношення до текстильної промисловості, і могли бути обготівковані. Серед таких компаній: «Труа Трейд» (ЄДРПОУ 43225760), «Тартус Інвест» (ЄДРПОУ 43159253), «Старлайн імпорт» (ЄДРПОУ 45022066), «Вейс-ЛТД» (ЄДРПОУ 43890762), «Стайлікс» (ЄДРПОУ 43893779), «Брук Юкрейн» (ЄДРПОУ 41915905) та ПП «Дістоун» (ЄДРПОУ 45019961). Ці компанії здійснювали перерахування коштів на інші фірми як оплату за продукцію, що не мала жодного стосунку до текстильної промисловості, з метою ймовірного обготівковування коштів.
Дії правоохоронців
Фінансовий моніторинг тимчасово зупинив операції за рахунками підозрюваних підприємств на 7 робочих днів, що дало можливість суду накласти арешт на їх рахунки. Це дозволило запобігти подальшому виведенню коштів.
Компанія «Буревій Текстиль» і її керівництво
ТОВ «Буревій Текстиль» зареєстровано в місті Баранівка Житомирської області. Її власником та директором є Пилипчук В’ячеслав Степанович, якого правоохоронці вважають підставною особою. Подальше розслідування має визначити, хто насправді стоїть за цією схемою та якою була роль інших учасників.
