Одесса бизнесмен принес миллионы только через FANS

Знаменитый трейдера Odessa Grain Roman Tereshchenko разработала схему уклонения от уплаты налогов и отказа от средств за пределами Украины через платформу Onlyfans.

Об этом пишет издание цензора со ссылкой на решение окружного суда Кая.

Служба финансового мониторинга штата Украина получила 190 отчетов от единиц финансовой разведки других стран по подозрительным финансовым операциям, в частности, с участием знаменитого украинского торговца зерна Романа Терешченко, основателя «Транс торговли».

Активы Tereshchenko включают Grein-Export LLC, которая экспортируется зерновыми и масличными семенами, глупым компанией Fram Shipping Edense, лифтом Transservice 2008 и LLC «Специализированное зерновое терминал« Chernomorsk ». Это конечный бенефициар иностранных компаний, в которые зерно экспортируется с контролируемых украинских предприятий, а именно: NTK Trans Poland (Польша) и Trans Trade Rk SA (Швейцария).

Терешченко открыл личную учетную запись в платежной службе Paxum Inc, указывая на себя при регистрации как веб-модель. Происхождение средств в счете будет доходом от реальных сайтов видеочата и платежных партнеров с сайтов, на которые он направляет трафик.

Таким образом, более 3 млн. Долл. США, в том числе 1,02 млн. Долл. США со счета Fenix ​​International Limited Business, владелец портала, получил платежную услугу Tereshchenko.

«Маловероятно, что средства от Fenix ​​International Limited были получены для работы, выполненной им в качестве веб -модели на Onlyfans.com», на основе оценки своего пола, возраста, он фактически действовал », - в тексте решения окружного суда Кая.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

Совет обсудил идентификацию мобильных подписчиков в качестве средства борьбы с враждебными дронами

Подкомитет Верховны Рады по безопасности киберпространства рассмотрено ...

Соревнование по председателям ребенка приостановлено дополнительным осмотром

Конкуренция на должность директора Бюро экономической безопасности Украины ...

Подземный миллионер: NAPC разоблачил директора регионального административного департамента Rivne

Олег Озьянник - директор Департамента гражданской защиты и защиты ...

810 тысячи подарков: глава государственной геокадастры транскарпатии Светлана Бокша снова получил «щедрые» легенды от родственников

Глава главного управления государственной геокадастры в транскарпатском регионе Светлана Бокша ...

Семейная трагедия в Бельгии: сын подозревается в убийстве матери и сестры

Жестокое убийство 46-летнего гражданина Украины и ее шестилетней дочери ...

Броди вооруженных сил

Недавно назначен командиром сил беспилотных систем Роберт Броди ...

Киновини названо три камня, которые лучше не начинаются, если у вас есть дети

Выбор собаки для семьи является ответственным решением, особенно если ...

Путешествие за границу во время войны: какой из забронированных мужчин имеет право уйти

Мужчины с призывом возраста, которые имеют оговорку от мобилизации могут ...