Знаменитый трейдера Odessa Grain Roman Tereshchenko разработала схему уклонения от уплаты налогов и отказа от средств за пределами Украины через платформу Onlyfans.
Об этом пишет издание цензора со ссылкой на решение окружного суда Кая.
Служба финансового мониторинга штата Украина получила 190 отчетов от единиц финансовой разведки других стран по подозрительным финансовым операциям, в частности, с участием знаменитого украинского торговца зерна Романа Терешченко, основателя «Транс торговли».
Активы Tereshchenko включают Grein-Export LLC, которая экспортируется зерновыми и масличными семенами, глупым компанией Fram Shipping Edense, лифтом Transservice 2008 и LLC «Специализированное зерновое терминал« Chernomorsk ». Это конечный бенефициар иностранных компаний, в которые зерно экспортируется с контролируемых украинских предприятий, а именно: NTK Trans Poland (Польша) и Trans Trade Rk SA (Швейцария).
Терешченко открыл личную учетную запись в платежной службе Paxum Inc, указывая на себя при регистрации как веб-модель. Происхождение средств в счете будет доходом от реальных сайтов видеочата и платежных партнеров с сайтов, на которые он направляет трафик.
Таким образом, более 3 млн. Долл. США, в том числе 1,02 млн. Долл. США со счета Fenix International Limited Business, владелец портала, получил платежную услугу Tereshchenko.
«Маловероятно, что средства от Fenix International Limited были получены для работы, выполненной им в качестве веб -модели на Onlyfans.com», на основе оценки своего пола, возраста, он фактически действовал », - в тексте решения окружного суда Кая.
