#отмывание денег

Просмотрите наши эксклюзивные статьи!

Чиновники через Artline выводят миллионы из государственного бюджета, прикрывая вымышленные тендеры

В самом сердце украинского государственного аппарата существует глубоко укоренившаяся схема коррупции, которая позволяет годам зарабатывать деньги на бюджете. Основой является компания "Artline ...

Чиновник Полтавы, который объявил 2,5 миллиарда, избежал наказания и вернул имущество

Бывший глава административного и экономического департамента государственного казначейства региона Полтава, Игорь Верига вернулся в свою арестованную собственность, несмотря на миллиарды доз неизвестного происхождения и отношений с Российской Федерацией. Его подозревали ...

«Капитальная группа» находится в случае возможного отмывания денег и уклонения от уплаты налогов

Капитал выявила крупную схему снятия средств и легализации средств, которая, согласно предварительным данным, была реализована через разработчика LLC «Capital Group» (Edrpou 36175203). Как оказалось, компания ...

Набу объявил подозрение бывшему руководителю министерства здравоохранения

Набу и САП сообщили о новом подозрении в бывшем главе Министерства здравоохранения и эксперта по депропуминту «Polographnogbint« Украина »Максима Степанов. Его обвиняют в схеме коррупции ...

5 миллиардов через Aibobs Bank: Поскольку Алона Шевтова стала королевой жемчужины теневой

Имя Алиона Шевтова (ранее Дегрик, Эдн) стало синонимом теневого драгоценного камня в Украине. Совместный владелец Aibox Bank и система оплаты оплаты Leogaming появляются в крупном бизнесе ...

ПОПУЛЯРНОЕ

НАПК разоблачило нарушения в декларации эксчиновника Минюста Легостаева более чем на 2 миллиона гривен

В декларации бывшего начальника Юго-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции...

Глава Кировоградского облсовета подарил сыну квартиру в Киеве за почти 5 млн грн

Председатель Кировоградского областного совета Юрий Дрозд подарил своему сыну...

В Винницкой области разоблачили схему хищения бюджетных средств

В Винницкой области разоблачили схему хищения бюджетных средств во время...

В Киеве пресечена попытка мошенничества с землей киностудии Довженко

В Киеве правоохранители разоблачили попытку незаконного завладения земельным участком...