#отмывание денег

Просмотрите наши эксклюзивные статьи!

Чиновник Полтавы, который объявил 2,5 миллиарда, избежал наказания и вернул имущество

Бывший глава административного и экономического департамента государственного казначейства региона Полтава, Игорь Верига вернулся в свою арестованную собственность, несмотря на миллиарды доз неизвестного происхождения и отношений с Российской Федерацией. Его подозревали ...

«Капитальная группа» находится в случае возможного отмывания денег и уклонения от уплаты налогов

Капитал выявила крупную схему снятия средств и легализации средств, которая, согласно предварительным данным, была реализована через разработчика LLC «Capital Group» (Edrpou 36175203). Как оказалось, компания ...

Набу объявил подозрение бывшему руководителю министерства здравоохранения

Набу и САП сообщили о новом подозрении в бывшем главе Министерства здравоохранения и эксперта по депропуминту «Polographnogbint« Украина »Максима Степанов. Его обвиняют в схеме коррупции ...

5 миллиардов через Aibobs Bank: Поскольку Алона Шевтова стала королевой жемчужины теневой

Имя Алиона Шевтова (ранее Дегрик, Эдн) стало синонимом теневого драгоценного камня в Украине. Совместный владелец Aibox Bank и система оплаты оплаты Leogaming появляются в крупном бизнесе ...

Дело о коррупции Гринкевича: DBR сообщил о подозрении новому вовлеченному человеку

Государственное бюро расследований (DBR) объявило о подозрении другого человека, вовлеченного в дело крупномасштабного коррупции, связанное с семьей бизнесмена LVIV Игоря Гринкевича. На этот раз подозрение коснулось ...

ПОПУЛЯРНОЕ

В Одесской области цены на строительство укрытия в школе были завышены в 5 раз

В Одесской области вокруг строительства укрытия для школ...

СМИ узнали, что за скандальным телеграмм-каналом "Відсіч" стоит "консультант" Иван Хоменко

Сайт Фром.юа опубликовал расследование, раскрывающее личность теневого владельца скандальных...

Насиров отмывает миллионы из-за строений Standart One в Киеве

Бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, несмотря на подозрение...

Квартиры, земля и подозрительные сделки: что известно о состоянии Ольги Стефанишиной

Кандидатка на должность посла Украины Ольга Стефанишина, которая...