#отмывание средств

Просмотрите наши эксклюзивные статьи!

Скандал с беспилотниками: ООО «Скринтек» под подозрением в отмывании средств

События REDAKTOR 2 - 17 Октября, 2025

ООО «Скринтек» Павла Елизарова оказалось в центре антикоррупционного расследования из-за возможного отмывания средств под прикрытием государственного заказа на беспилотные системы. По данным следствия, ключевым...

В Киеве разоблачили схему нелегальных онлайн-казино с оборотом в 83 миллиона гривен

Экономика REDAKTOR 2 - 3 Сентября, 2025

Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении организатору незаконных азартных игр и пяти его сообщникам. По данным следствия, сеть онлайн-казино и букмекерских ресурсов работала без...

Компании «НОВААГРО» снабжала зерно оккупантами и выводила миллиарды в оффшоры

Экономика REDAKTOR 2 - 26 Августа, 2025

Группа компаний «НОВААГРО», которую контролируют бывший нардеп-регионал Дмитрий Шенцев и бизнесмен Сергей Полумный, выстроила многоуровневую схему, объединяющую коллаборационизм, уклонение от налогообложения, фиктивное предпринимательство...

Суд арестовал гостиницу и 292 млн грн по делу, связанному с бизнесменом Жеваго

Популярный Redaktor 2 - 8 мая, 2025

Голосеевский районный суд Киева наложил арест на помещение отеля Военно-Никольского монастыря по улице Ивана Мазепы, 11, а также на 292 миллиона гривен на счету...

"Международный инвестиционный банк" Порошенко оштрафовали за отмывание преступных доходов

экономика 2 - 8 апреля 2025 г.

Национальный банк Украины наложил штраф на принадлежащий Петру Порошенко «Международный инвестиционный банк» (МИБ) на сумму 20,5 миллионов гривен за серьезные нарушения в сфере...

1 234 страница 3 из 4