#відмивання коштів

Перегляньте наші ексклюзивні статті!

Прокуратура розслідує схему відмивання коштів з участю податківців і митників

Події REDAKTOR 2 -
Громадянин Республіки Білорусь на ім’я Гранц став фігурантом масштабного розслідування щодо легалізації незаконно отриманих доходів. За даними слідства, він організував складну схему відмивання коштів...

Скандал з безпілотниками: ТОВ «Скрінтек» під підозрою у відмиванні коштів

Події REDAKTOR 2 -
ТОВ «Скрінтек» Павла Єлізарова опинилося в центрі антикорупційного розслідування через можливе відмивання коштів під прикриттям державного замовлення на безпілотні системи. За даними слідства, ключовим...

У Києві викрили схему нелегальних онлайн-казино з оборотом у 83 мільйони гривень

Економіка REDAKTOR 2 -
Бюро економічної безпеки повідомило про підозру організатору незаконних азартних ігор та п’ятьом його спільникам. За даними слідства, мережа онлайн-казино та букмекерських ресурсів працювала без...

Компанії «НОВААГРО» постачала зерно окупантам і виводила мільярди в офшори

Економіка REDAKTOR 2 -
Група компаній «НОВААГРО», яку контролюють колишній нардеп-регіонал Дмитро Шенцев і бізнесмен Сергій Полумисний, вибудувала багаторівневу схему, що поєднує колабораціонізм, ухилення від оподаткування, фіктивне підприємництво...

Суд арештував готель і 292 млн грн у справі, пов’язаній з бізнесменом Жеваго

Популярні REDAKTOR 2 -
Голосіївський районний суд Києва наклав арешт на приміщення готелю Військово-Микільського монастиря по вулиці Івана Мазепи, 11, а також на 292 мільйони гривень на рахунку...
1...456сторінка 5 з 6

ПОПУЛЯРНЕ

Син ексчиновника Януковича затриманий в Італії за зґвалтування дитини

Популярні 0
Юрій Бродський, син колишнього чиновника часів Януковича Михайла Бродського...

У Запоріжжі викрили схему ухилення від мобілізації у Фаховому коледжі КПУ

Популярні 0
У Фаховому коледжі Класичного приватного університету (КПУ) у Запоріжжі...

Поки триває війна: ексдержсекретар Мінкульту скуповує нерухомість і авто

Популярні 0
Колишній державний секретар Міністерства культури та інформаційної політики Артем...

Фігурант справи про хабарі в СБУ Авдієвський вийшов із СІЗО під заставу

Популярні 0
Жителя Рівненської області Андрія Авдієвського, якого слідство вважає посередником...

З питань співпраці з редакцією НЕНЬКА ІНФО можете звернутися на пошту або на сторінці контакти. Головний редактор: Валерій Биковський, Рекламний відділ: Артем Писаренко

Адреса редакції: м. Київ, Голосіївський проспект 66 оф. 18