В Киеве и Одессе была сеть подземного казино

Бюро экономической безопасности Украины выявило деятельность крупной сети незаконных азартных учреждений под обычным названием Босса. Как стало известно из материалов уголовного разбирательства в соответствии с частью 2 А.С. 203-2 Уголовного кодекса Украины.

Согласно расследованию, заведения обеспечивали азартные игры через Интернет без каких -либо официальных разрешений и лицензий. Они не использовали сертифицированное азартное оборудование, не были подключены к системе мониторинга штата и не были зарегистрированы в онлайн-системе. На самом деле, это было теневое казино, которое функционировало в специально оборудованных комнатах.

В организации сети участвуют ряд юридических организаций, которые, по мнению сотрудников правоохранительных органов, включены в структуру группы босса. Среди них:
LLC "Time Tum"
LLC "BG Technologiz Ukraine"
LLC "BMG Investment"
LLC "BP Management"

LLC "
BS Ligal Group
"Vinboss"
LLC "
Ginnex Ukraine "

Здание по адресу KYIV, Brest Avenue, 121-D, служило офисной базой для ИТ-операций и мониторинга онлайн-казино. Известно, что эти офисные помещения арендовали время Тома, а само здание принадлежит Edelweiss-Stanislav LLC. Часть здания была также арендована Aryatil LLC.

Эти офисы работали со специалистами по ИТ, которые оказывали техническую поддержку, администрирование, разработку и внедрение программного обеспечения как для онлайн -платформ, так и для физических азартных учреждений.

Следователи устанавливают роль конкретных лиц, которые координировали работу азартной сети. Анализ финансовых потоков также проводится для определения легализации доходов от преступности. Вопрос о захвате имущества, который может быть вовлечен в случай лиц и компаний, в настоящее время решается.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

Компании БаДМ и Оптима-Фарм заработали миллиарды на завышенных ценах во время войны

В Украине разоблачен масштабный фармацевтический заговор, который годами позволял...

Офис Президента готовит участие Зеленского в переговорах США и России

Наш источник в Офисе Президента сообщил, что руководитель ОП...

Новый прокурор Одесщины владеет квартирами, авто и коллекцией украшений

Новым прокурором Одесской области стал уроженец Киева Андрей Сваток,...

Ореховый Спас: дата празднования, главные обычаи и запреты

Православные украинцы в течение года отмечают три Спаса, и третий...

В ISW считают, что отказ от Донбасса позволит РФ избежать тяжелых боев

Выход Украины из Донецкой области разрушит так называемый "пояс...

Певец Олейник объяснил, почему не будет переводов хитов группы “ДиО.фильмы” на украинский

После громкого выступления на фестивале Atlas 2025, где...

ЕС выделил Украине более 3 млрд евро в поддержку бюджета и реформ

8 августа Совет Европейского Союза принял решение о выделении...

Магнитная буря будет влиять на Землю еще два дня – что нужно знать

9 августа на Земле продолжается начавшаяся магнитная буря.