Бюро экономической безопасности Украины выявило деятельность крупной сети незаконных азартных учреждений под обычным названием Босса. Как стало известно из материалов уголовного разбирательства в соответствии с частью 2 А.С. 203-2 Уголовного кодекса Украины.
Согласно расследованию, заведения обеспечивали азартные игры через Интернет без каких -либо официальных разрешений и лицензий. Они не использовали сертифицированное азартное оборудование, не были подключены к системе мониторинга штата и не были зарегистрированы в онлайн-системе. На самом деле, это было теневое казино, которое функционировало в специально оборудованных комнатах.
В организации сети участвуют ряд юридических организаций, которые, по мнению сотрудников правоохранительных органов, включены в структуру группы босса. Среди них:
LLC "Time Tum"
LLC "BG Technologiz Ukraine"
LLC "BMG Investment"
LLC "BP Management"
LLC "
BS Ligal Group
"Vinboss"
LLC "
Ginnex Ukraine "
Здание по адресу KYIV, Brest Avenue, 121-D, служило офисной базой для ИТ-операций и мониторинга онлайн-казино. Известно, что эти офисные помещения арендовали время Тома, а само здание принадлежит Edelweiss-Stanislav LLC. Часть здания была также арендована Aryatil LLC.
Эти офисы работали со специалистами по ИТ, которые оказывали техническую поддержку, администрирование, разработку и внедрение программного обеспечения как для онлайн -платформ, так и для физических азартных учреждений.
Следователи устанавливают роль конкретных лиц, которые координировали работу азартной сети. Анализ финансовых потоков также проводится для определения легализации доходов от преступности. Вопрос о захвате имущества, который может быть вовлечен в случай лиц и компаний, в настоящее время решается.
