В Киеве представителя "Кит Груп" обманули на миллионы из-за фейкового обмена валют

В Киеве полиция расследует масштабное мошенничество с участием представителя сети обменников "Кит Групп". По данным уголовного производства, мужчина потерял 1,2 млн евро в криптовалюте при попытке наличных средств из-за схемы псевдообмена.

Все началось 20 сентября 2024 года, когда два человека предложили представителю «Кит Групп» соглашение: за 1,2 млн евро в безналичной форме приобрести эквивалент в криптовалюте USDT. Меняла, 1995 года рождения, согласился и привлек доверенное лицо, осуществившее перевод 1,24 млн USDT из криптогаманцев компании на кошельки, указанные якобы покупателями.

Параллельно средства в виде евро действительно поступили — по частям, на счет компании Buildmat Production and Delivery KFT, зарегистрированной в Венгрии, которая была подконтрольна одному из мошенников. Деньги переводила литовская компания UAB Acus vaistinė, с формулировкой «оплата по инвойсу».

Однако дальше в ход пошла мошенническая схема: злоумышленники предоставили в банк поддельные документы и добились возврата всех средств, якобы из-за невыполнения сделки. Таким образом, "Кит Групп" осталась и без USDT, и без денег.

Следствие установило, что украденную криптовалюту злоумышленники сразу начали отмывать. Часть активов перевели на кошелек гражданина Молдовы, другую смешали через анонимные «миксер»-сервисы, используя одноразовые кошельки. Далее — наличные деньги, обмен через сервис 001k Exchange, а также транзакции через криптобиржу Kyrrex и платежную платформу UAB PaySaxas.

Все это, по данным следствия, — часть деятельности преступной организации, работающей в Украине, используя фиктивные компании, подставных лиц и криптовалюту для мошенничества в особо крупных размерах.

Отдельная линия следствия – происхождение самих средств, которые представитель «Кит Групп» держал в криптовалюте. Правоохранители изучают, откуда у частного обменника такая сумма и речь не идет о параллельных финансовых нарушениях со стороны самой компании.

Напомним, что НБУ уже открыл проверку деятельности "Кит Груп" из-за подозрения в финансовых махинациях, и эта история только подливает масла в огонь.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

Формальдегид в средствах для волос: почему салонные процедуры могут быть опасны для жизни

Хочешь идеально гладкие волосы? Цена может быть очень высокой.

В Украине представили Lapa LLM — новую большую языковую модель для украинского языка

В Украине презентовали большую языковую модель под названием Lapa...

Дочь продюсерши Елены Мозговой показала романтическое путешествие с невестой

Старшая дочь украинской продюсерки Елены Мозговой, Зоя, поделилась трогательными...

Компанию жены главы НБУ связывают с загрязнением реки во Львовской области

Главе Национального банка Андрею Пышному исполнилось 51. Он возглавляет...

В Винницкой области задержали группу, присваивающую криптовалюту из-за фейковых Telegram-каналов

В Винницкой области разоблачили группу, которую подозревают в мошенничестве по...

Государственное облэнерго покупает трансформатор вдвое дороже ГТС: что известно о поставщиках

АО «Хмельницкоблэнерго» заключило договор на поставку силового трансформатора стоимостью...

Отопительный сезон в столице: Киев готовится к худшему сценарию

По информации источников издания 360ua.news, на прошлой неделе состоялась закрытая...

«Это не ребята Украины, это предатели»: шоумен Дмитрий Коляденко о выехавших из Украины звездах, избегающих темы войны

Украинский хореограф и шоумен Дмитрий Коляденко жестко высказался о...