Скандал вокруг Бориваге: Коломуайский, Богольюбов и «Схемы» Privatbank

13 марта терминал зерна «боривация» был передан администрации АРМА в соответствии с решением суда. Это стало возможным благодаря расследованию Украинского бюро экономической безопасности, которое выявило незаконную передачу терминала в 2016 году. Бывшие приватные топсмены, включая Владимира Ятсенко, а также нерезидента-основателей юридических сущностей, представители Министерства юстиции и судьи были в центре дела. Ожидаются новые подозрения и аресты.

Расследование показало, что терминал, который находился в обещании Национального банка Украины, был незаконно переведен в «Агро -терминальную логистику». В постановлении суда говорится, что должностные лица «Борива» действовали в заговоре с должностными лицами «Агро -терминальная логистика», «Приватбанк» и другие неопознанные лица. Это позволило бывшим владельцам и управлению PrivatBank захватить актив и избежать ответственности перед государственным банком.

Ключевой роль в этой схеме сыграл Владимир Ятсенко, который в то время был заместителем председателя совета Privatbank. Именно он организовал юридический дизайн схемы, который позволил в сентябре 2016 года передавать порт «Борива» из должника «Приватбанк» в новую компанию - «Агро -терминальную логистику». В качестве обещания банк получил не реального актива, а только корпоративные права на новую компанию, что фактически означало потерю контроля над портом.

Эта схема позволила бывшему руководству банка использовать порт позже для его собственной выгоды, оставив государство Privatbank без безопасности. В течение девяти лет ситуация оставалась без надлежащего внимания правоохранительных органов, но теперь BAB расследует и устанавливает всех участников.

Согласно расследованию, среди лиц, участвующих в деле - Volodymyr Yatsenko, других представителей бывшего руководства Privatbank, основателей оффшорных компаний, используемых для оборудования, а также членов Центрального колледжа Министерства юстиции и двух судей, один из которых в настоящее время находится за пределами Украины.

Этот случай является продолжением большого масштабного расследования кражи в Privatbank до его национализации. В 2016 году под руководством Ятсенко почти 6 миллиардов UAH было отозвано из банка. Некоторые из этих средств, как это следует из постановления суда, была промыта через еврейскую общину Украины.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

Аудит нашел финансовую дыру в Украинской футбольной ассоциации по UAH 1,7 миллиарда

Назначение легендарного футболиста Андрия Шевченко президентом Украинской ассоциации футбола ...

Украинский ведущий Алексей Суханов признался, что он живет с диабетом в течение пяти лет

Известный украинский телеведущий и интервьюер Алексей Суханов ошеломил признание: ...

В регионе Лвив подозреваемый был задержан в громком убийстве

Полиция региона Днипропетровски и Управления Генерального прокурора раскрыла убийство бывшего ...

Nabu и SAP разоблачили новую схему коррупции в министерстве обороны

В то время как фронт держит защиту, они не теряют возможности сзади ...

Банкова стремится сломать «мир» на терминах Кремля

Согласно источнику в президентском офисе, Андрий Йермак активен ...

10 лучших самых чистых городов Украины

Украина - это страна, где есть все: горы, море, степи, ...

В Киеве адвокаты обменяли закрытую информацию с EDSR

Специализированное антикоррупционное прокурорное прокурор вместе с NABU сообщили о экспозиции ...

Более 8000 бывших осужденных служат в вооруженных силах

С начала закона о условно -досрочном освобождении осуждено ради ...