Скандал вокруг Бориваге: Коломуайский, Богольюбов и «Схемы» Privatbank

13 марта терминал зерна «боривация» был передан администрации АРМА в соответствии с решением суда. Это стало возможным благодаря расследованию Украинского бюро экономической безопасности, которое выявило незаконную передачу терминала в 2016 году. Бывшие приватные топсмены, включая Владимира Ятсенко, а также нерезидента-основателей юридических сущностей, представители Министерства юстиции и судьи были в центре дела. Ожидаются новые подозрения и аресты.

Расследование показало, что терминал, который находился в обещании Национального банка Украины, был незаконно переведен в «Агро -терминальную логистику». В постановлении суда говорится, что должностные лица «Борива» действовали в заговоре с должностными лицами «Агро -терминальная логистика», «Приватбанк» и другие неопознанные лица. Это позволило бывшим владельцам и управлению PrivatBank захватить актив и избежать ответственности перед государственным банком.

Ключевой роль в этой схеме сыграл Владимир Ятсенко, который в то время был заместителем председателя совета Privatbank. Именно он организовал юридический дизайн схемы, который позволил в сентябре 2016 года передавать порт «Борива» из должника «Приватбанк» в новую компанию - «Агро -терминальную логистику». В качестве обещания банк получил не реального актива, а только корпоративные права на новую компанию, что фактически означало потерю контроля над портом.

Эта схема позволила бывшему руководству банка использовать порт позже для его собственной выгоды, оставив государство Privatbank без безопасности. В течение девяти лет ситуация оставалась без надлежащего внимания правоохранительных органов, но теперь BAB расследует и устанавливает всех участников.

Согласно расследованию, среди лиц, участвующих в деле - Volodymyr Yatsenko, других представителей бывшего руководства Privatbank, основателей оффшорных компаний, используемых для оборудования, а также членов Центрального колледжа Министерства юстиции и двух судей, один из которых в настоящее время находится за пределами Украины.

Этот случай является продолжением большого масштабного расследования кражи в Privatbank до его национализации. В 2016 году под руководством Ятсенко почти 6 миллиардов UAH было отозвано из банка. Некоторые из этих средств, как это следует из постановления суда, была промыта через еврейскую общину Украины.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

В регионе Киев застройщики утверждают, что земля Delta Bank

Компании, связанные с президентом Конфедерации строителей Украины Lev Partskhaladze, ...

Блогер Алчим Шантажирующий масляный магнат Константин Валелин

Украинский блогер Алхим неожиданно вмешался в громкую схему ...

Суд открыл дело: в общественных беспилотниках Poltava были куплены в два раза дороже

Октябрьский окружной суд Полтавы обязывал специализированную прокуратуру в поле ...

Таможенный офицер из Марипула живет в Киеве, а его деньги в Одессе: что не так много с декларацией Чихина

Глава таможенного департамента KYIV Valery Chikhin объявил значительные деньги ...

Актриса Наталка Денисенко готовится к скандалам против развода

Украинская актриса Наталка Денисенко подала с ней на развод ...

Assistant Company Servanth была поймана на контрабанду электронотерами из Польши

Бюро экономической безопасности Украины (BAB) выявило большую схему незаконной ...

Игрок мудрых прошел полиграф после легирующего скандала

Украинский полузащитник Лондона "Челси" и национальная команда Украины Михаил Мудрик ...

Exader Op Shilo пытается избежать предложения через фальшивую службу

Бывший сотрудник SBU и советник президента Артем Шило ...