#відмивання грошей

Перегляньте наші ексклюзивні статті!

Корупційні схеми родини Формагеїв: від Польщі до Канади

Член НКРЕКП Олександр Формагей опинився у центрі скандалу через діяльність свого брата В’ячеслава, який після початку війни покинув Україну. За даними джерел, він незаконно...

Виявлено схему відмивання грошей для заборонених онлайн-казино з оборотом $30 млн на місяць

Колишній соратник Ігоря Коломойського Богдан Якимець опинився в центрі масштабної схеми відмивання коштів для заборонених у СНД онлайн-казино 1XBet та Prematch. За даними джерел,...

Під контролем Татарова: як держава втратила 20 млрд грн у справах онлайн-казино

Журналісти підрахували, що впродовж 2025 року силовики “злили” кілька гучних кримінальних справ про відмивання грошей онлайн казино на загальну суму близько 20 мільярдів гривень. Зокрема,...

Суд арештував майно у справі колишнього податківця Афонова та бізнесмена Кусаєва на 2 млрд грн

24 жовтня слідчий суддя Шевченківського районного суду Києва, розглянувши клопотання Офісу генерального прокурора (справа №761/44359/25), наклав арешт на все майно, вилучене під час обшуків...

Колишній нардеп Рабінович виводив гроші через фіктивні агрокомпанії

Журналістське розслідування викрило масштабну схему, розгорнену під прикриттям «органічного» агробізнесу, у якій центральну роль відігравав колишній народний депутат Вадим Рабінович. Під його контролем діяла...

ПОПУЛЯРНЕ

Старша слідча поліції Полтавщини задекларувала квартиру за понад 2,6 млн грн

Старша слідча відділу розслідування злочинів у сфері господарської та...

Адміністратор сервісного центру МВС у Дніпрі Станіслав Філіппов оформлює елітне майно на безробітну дружину

Адміністратор територіального сервісного центру №1249 Регіонального сервісного центру МВС...

Поліцейський із Дніпра отримав 2,3 млн соцвиплат і купив квартиру біля моря

Заступник начальника поліції Дніпропетровської області Юрій Слухаєнко отримав понад...

Міст Патона на межі: науковці говорять про ризик руйнування конструкцій

Науковці Національної академії наук України попередили про небезпечний стан...