#відмивання грошей

Перегляньте наші ексклюзивні статті!

Посадовці через фірму «АРТЛАЙН» виводять мільйони з держбюджету, прикриваючись фіктивними тендерами

У самому центрі українського державного апарату діє глибоко вкорінена корупційна схема, що роками дозволяє наживатися за рахунок бюджету. Її основа — компанії ТОВ «АРТЛАЙН...

Чиновник із Полтави, який задекларував 2,5 млрд, уникнув покарання і повернув майно

Колишній начальник адміністративно-господарського відділу Держказначейства Полтавської області Ігор Верига повернув собі арештоване майно, попри мільярдні статки невідомого походження та зв’язки з РФ. Його підозрювали...

«Столиця Груп» фігурує у справі про можливе відмивання грошей і ухилення від податків

У столиці виявлено масштабну схему виведення та легалізації коштів, яку, за попередніми даними, реалізовували через забудовника ТОВ «СТОЛИЦЯ ГРУП» (ЄДРПОУ 36175203). Як з'ясувалося, компанія...

НАБУ оголосило підозру колишньому голові Міністерства охорони здоров’я

НАБУ та САП повідомили про нову підозру колишньому голові Міністерства охорони здоров’я та ексдиректору ДП «Поліграфкомбінат «Україна» Максиму Степанову. Його звинувачують у корупційній схемі...

5 мільярдів через “Айбокс Банк”: як Альона Шевцова стала тіньовою королевою гемблінгу

Ім’я Альони Шевцової (раніше Дегрік, Потоня) стало синонімом тіньового гемблінгу в Україні. Співвласниця “Айбокс Банку” та платіжної системи “LeoGaming Pay” фігурує у масштабній справі...

ПОПУЛЯРНЕ

Харківський прокурор, що «заплющував очі» на катування у в’язниці, живе у розкоші

Колишній прокурор Харківської області Олександр Фільчаков, якого роками пов’язували...

Військовослужбовиця з Полтавщини 8 разів покидала службу заради відпочинку у Європі

Правоохоронці повідомили про підозру військовослужбовиці з Полтавщини, яка під...

Голова фракції «Батьківщина» Терешко пов’язаний із 30-мільйонним апарт-готелем у Буковелі

Голова фракції «Батьківщина» в Івано-Франківській міській раді Руслан Терешко...