#відмивання грошей

Перегляньте наші ексклюзивні статті!

Як Євгеній Босенко змінює правила гри для великих платників податків

Популярні REDAKTOR 2 - 19 Січня, 2026

Доки держава збирає по гривні на потреби фронту, у самому серці податкової служби — Центральному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків...

Корупційні схеми родини Формагеїв: від Польщі до Канади

Події REDAKTOR 2 - 18 Січня, 2026

Член НКРЕКП Олександр Формагей опинився у центрі скандалу через діяльність свого брата В’ячеслава, який після початку війни покинув Україну. За даними джерел, він незаконно...

Виявлено схему відмивання грошей для заборонених онлайн-казино з оборотом $30 млн на місяць

Події REDAKTOR 2 - 29 Грудня, 2025

Колишній соратник Ігоря Коломойського Богдан Якимець опинився в центрі масштабної схеми відмивання коштів для заборонених у СНД онлайн-казино 1XBet та Prematch. За даними джерел,...

Під контролем Татарова: як держава втратила 20 млрд грн у справах онлайн-казино

Ексклюзив REDAKTOR 2 - 24 Грудня, 2025

Журналісти підрахували, що впродовж 2025 року силовики “злили” кілька гучних кримінальних справ про відмивання грошей онлайн казино на загальну суму близько 20 мільярдів гривень. Зокрема,...

Суд арештував майно у справі колишнього податківця Афонова та бізнесмена Кусаєва на 2 млрд грн

Популярні REDAKTOR 2 - 8 Листопада, 2025

24 жовтня слідчий суддя Шевченківського районного суду Києва, розглянувши клопотання Офісу генерального прокурора (справа №761/44359/25), наклав арешт на все майно, вилучене під час обшуків...

12 3...5 сторінка 1 з 5

ПОПУЛЯРНЕ