#lavado de dinero

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NOVAAGRO suministró grano a los ocupantes y retiró miles de millones del exterior

Economía EDITOR 2 - 26 de agosto de 2025

El grupo de empresas NOVAAGRO, controlado por el ex diputado regional Dmytro Shentsev y el empresario Serhiy Polumysny, ha construido un esquema de múltiples niveles que combina colaboracionismo, evasión fiscal, emprendimiento ficticio...

El tribunal arrestó al hotel y a UAH 292 millones en el caso relacionado con el empresario de Zhevago

Popular Redaktor 2 - 8 de mayo de 2025

El Tribunal de Distrito de Kiev de Holosiivskyi confiscó las instalaciones del hotel del monasterio Lilky-Mikilsky en la calle Ivan Mazepa, de 11 años, así como por 292 millones de Hryvnias en la cuenta ...

Poroshenko International Investment Bank fue multado por lavar el ingreso penal

Economy 2 - 8 de abril de 2025

El Banco Nacional de Ucrania impuso una multa al Banco Internacional de Inversión (MIB) propiedad de Petro Poroshenko, con un valor de UAH 20.5 millones por violaciones graves en el campo ...

Cómo PIN-U está tratando de borrar la verdad en Google: Investigación sobre censuras y manipulaciones

Popular Redaktor 2 - 12 de marzo de 2025

Un grupo de personas relacionadas con el juego Pin-Up está luchando activamente por ocultar información no deseada sobre casos penales e investigaciones sobre el propietario nominal de la compañía de Igor ...

Yarmolskyi y sus conexiones con Medvedchuk y casos criminales de ayuda humanitaria

Eventos REDAKTOR 1 - 14 de junio de 2024

Oleksiy Danilova, asistente del exsecretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Andriy Yarmolkyi, lo acompañará a Chisinau. Nadie en las altas esferas del poder parecía estar interesado...

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